Официальные документы
Раздел 1. Материалы уголовных и арбитражных процессов за подписью Сметаны П.Ю.
01.06.2018.
Заявление о совершенном преступлении членом Совета директоров, акционером, бывшим Президентом ПАО «ОФК Банк» Гордеевым Н.Н., руководителем Росалкогольрегулирования, бенефициаром ПАО «ОФК Банк» и ООО «Статус групп» Чуяном И.П.
20.06.2018.
Обращение в Министерство Финансов по фактам коррупционных правонарушений.
02.11.2018.
Обращение УК Кристалл — Лефортово в Росалкогольрегулирование №1.
20.11.2018.
Письмо УК Кристалл — Лефортово кредиторам Статус групп.
Приложения:
17.12.2018.
Обращение УК Кристалл — Лефортово в Росалкогольрегулирование №2.
25.04.2019.
Обращение ООО Кристалл — Лефортово в Росалкогольрегулирование №3. Проект ЮГ.
Приложения:
26.06.2019.
Заявление Сметаны П.Ю. в Генеральную прокуратуру по преступной группе в алкогольной отрасли Ципинов Шушарев.
Приложения:
09.12.2019.
Обращение в СК РФ об активах Чуяна И.П. от 09.12.2019 (Наследники «Статус групп»)
09.12.2019
Заявление в СК РФ о преступлении от 09.12.2019 ( «Ракурс»)
203.09.2020
Заявление о совершенном преступлении в СК по ЮАО г. Москвы от 03.09.20
15.10.2020.
Заявление ООО «Паритет Групп» о привлечении к субсидиарной ответственности Чуяна И.П., как контролирующего лица ООО «Статус групп».
28.05.2021.
Заявление ООО «Паритет Групп» о привлечении к субсидиарной ответственности Чуяна И. П., Попова С. А., Ципинова А. А. и Шушарева И. В., как контролирующих лиц ООО «Ракурс»
Раздел 2. Другие документы уголовных и арбитражных процессов, имеющие юридическое значение.
02.08.2018.
Постановление Следственного комитета РФ о привлечении Чуяна И.П. в качестве обвиняемого.
Приложения:
25.07.2019.
Постановление Басманного суда г. Москвы об аресте имущества Статус-Групп, связанных компаний и физ.лиц.
Приложения:
2. Справка по номинальным лицам.
26.07.2019.
Постановление Мещанского суда г. Москвы об аресте акций ОФК Банк.
Приложения:
09.12.2019.
Заявление в СК РФ о преступлении от 09.12.2019 («Ракурс»)
Полный текст Заявления
01.06.2020.
Заявление КУ ОФК Банк в Арбитражный Суд о привлечении Чуяна И.П. и пр. лиц к субсидиарной ответственности.
Приложения:
09.03.2021
Приговор Мещанского районного суда по делу № 1-12/21
Приложения: