В Арбитражных судах РФ рассматривается несколько дел для вынесения решений по которым важно достоверное установление бенефициаров / контролирующих лиц ПАО «ОФК-Банк», ООО «Статус-групп», ООО «Ракурс» и других. Так как в силу закона факты, установленные в уголовном процессе являются допустимым доказательством в арбитражном процессе, то участники арбитражных процессов начали использовать отдельные цитаты из 174-х страничного приговора, вырывая их из контекста.
ЦИТИРОВАНИЕ ПРИГОВОРА Сметаной П.Ю.
Сметана П.Ю. цитируя вышеуказанный приговор придерживается следующих принципов:
- цитировать приговор в части фактов, установленных следствием и/или судом.
- цитировать приговор в части показаний потерпевших и свидетелей, чьи показания подтверждают факты, установленные судом и следствием.
При этом, именно Сметана П.Ю. опубликовал в сети интернет на сайте statusgroupp.org без изъятий полный текст приговора, поскольку считает, что текст приговора позволяет сильно продвинуться вперед в установлении истины о причинах банкротства Статус групп и ОФК Банка и виновных лиц.
ЦИТИРОВАНИЕ ПРИГОВОРА лицами из группы Чуяна И.П.
Попов С.А., Ципинов А.А., Шушарев И.В. и подконтрольные им юридические и физические лица при цитировании приговора делают упор на показания обвиняемого (осужденного) Гордеева Н.Н. и его прямого подчиненного Аблогина А.Л. в части, согласующейся с показаниями Гордеева Н.Н., технически излагая «на стр. № приговора указано…», забывая точно указать, что цитируют не факты, установленные в приговоре судом, а ложные показания своего сообщника Гордеева.
Сметана П.Ю. считает некорректным цитирование показаний обвиняемого (осужденного) Гордеева Н.Н., т.к. в соответствии с УПК РФ, обвиняемый не привлекается к ответственности за дачу ложных показаний, что дает обвиняемому возможность защищать свои интересы в том числе и ложными показаниями. В дополнение к общему принципу, в отношении показаний обвиняемого (осужденного) Гордеева Н.Н. считаю необходимым дать следующий комментарий: обвиняемый Гордеев Н.Н. свои показания о Сметане П.Ю. давал в июле 2018 года, сразу после своего задержания, действуя в рамках договоренности со своим соучастником Чуяном И.П. (дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и другими сообщниками, надеясь (как позже оказалось напрасно) переложить ответственность за банкротство ПАО «ОФК банк» на других лиц и тем самым избежать ответственности. Это мне известно из неоднократных угроз Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н., высказанных в мой адрес в связи с моей активностью по привлечению их к ответственности.
Хочу обратить внимание, что другие лица из группы Чуяна/Гордеева (Попов С.А., Ципинов А.А., Шушарев И.В. и подконтрольные им юридические и физические лица) до сих пор в своих показаниях (отзывах) придерживаются позиции, созданной ими по сговору в 2018 году. Их позиция состоит из трех основных тезисов:
- Не комментируем, а в случае необходимости говорим, что не знаем (и считаем неважным) кому принадлежал бизнес ОФК Банк / Статус-групп с 2012 до 2017 года.
Приговор Мещанского суда дает четкий ответ по этому пункту: бенефициар ОФК Банка, Золотой мануфактуры, Статус групп — Чуян И.П. Полностью подтверждает заявления Сметаны П.Ю. об этом, сделанные публично еще до отставки Чуяна И.П. и задержания Гордеева Н.Н. После публикации приговора, показания Попова С.А. о том, что он устроился на работу в Статус групп по объявлению через отдел персонала, не знал кто собственник компании, не получал от Чуяна указаний по деятельности Статус групп, вообще видел его только по телевизору — смешны и нелепы. Любому очевидно, что руководитель компании с годовым оборотом в 50 млрд. руб. не может не знать своего собственника и работодателя. А с учетом того, что такие показания давались Поповым С.А. следователям минимум в двух уголовных делах, являются еще и уголовно наказуемым умышленным лжесвидетельством в попытке избежать статуса соучастника преступлений.
- В 2017 г. в бизнесе ОФК Банк/ Статус-групп появился «контроль Сметаны П.Ю.»
В результате какой сделки этот «контроль» появился не раскрывается. Перестал ли быть Чуян бенефициаром бизнеса ответа не дается. Перестали ли Гордеев Н.Н. и Попов С.А. выполнять указания Чуяна И.П. ответа не дается.
- До 2017 г. бизнес ОФК Банк / Статус-групп был успешным, никаких финансовых проблем у него не было.
Самое важное, циничное и ложное утверждение, без которого вся легенда теряет смысл.
ОФК Банк был в банкротном состоянии уже на 01.03.16 (из заявления конкурсного управляющего ПАО «ОФК-Банк»: «На 01.03.2016 недостаточность стоимости имущества (активов) для удовлетворения требований кредиторов составляла 8 191 736 000 руб.»). Статус-групп был в банкротном состоянии уже в 2014 г., еще когда титульным юрлицом группы была Золотая мануфактура. Алкогольный бизнес Чуяна не мог вернуть ОФК Банку безвозвратные необеспеченные кредиты уже по состоянию на 2014 г. А далее дыра только увеличивалась. Чуян/Гордеев/Попов в 2014-2017 г. сделали все, чтобы скрыть реальное финансовое положение Статус групп/ОФК банка, использовать акцизные схемы, средства и активы третьих лиц для продолжения своей деятельности любыми способами, что привело только к увеличению общего ущерба и количества потерпевших. Реальная картина вскрылась только в конце ноября 2017 г. При осведомленности основных контрагентов о реальном финансовом состоянии участь Статус групп и ОФК Банка была предрешена, с декабря 2017 г. они перешли в банкротство. Факт банкротного состояния ОФК Банка и Статус групп ДО 2017 года полностью лишает смысла всю легенду про Сметану П.Ю. в 2017 г., высвечивает реальных виновных в банкротстве Статус групп и ОФК Банка. Сметана П.Ю. многократно их называл: Чуян И.П., Гордеев Н.Н., Попов С.А., Ципинов А.А., Шушарев И.В.
- Сметана П.Ю. в 2017 г., используя свой «контроль», украл все деньги Статус групп и именно поэтому Статус групп, а вслед за ним и ОФК Банк стали банкротами.
Ложные заявления по этому поводу доходят в сумме до 20 млрд. руб., якобы украденных из Статус групп Сметаной П.Ю.
Сообщники Чуяна долго искали хоть какие-нибудь денежные потоки в карман Сметаны П.Ю. или куда-нибудь за границу. Ничего не нашли и от безысходности перешли к бредовой модели утверждений: компании Сметаны отгрузили товара или оплатили денег в адрес Статус групп на 100 рублей, получили обратно 40 рублей. Вот эти 40 рублей и есть украденные из Статус групп деньги. Постороннему наблюдателю очевидно, что если контрагент передал должнику активов на 100 рублей, а обратно получил 40 рублей, то он пострадавший кредитор. Но подконтрольный Ципинову/Шушареву/Попову кредитор ООО «Винный торговый дом» заявляет, что эти «40 рублей» и есть незаконное обогащение Сметаны П.Ю.
То есть сам факт того, что компании Сметаны являются кредиторами Статус групп минимум на 8 млрд. рублей оппонентами не оспаривается. Но для поддержания своих ложных утверждений о выводе активов любые деньги, полученные от Статус групп компаниями Сметаны П.Ю., объявили украденными. Оппонентам неважно, что деньги, полученные от Статус групп в погашение долга, компании Кристалл-Лефортово потратили на связанные с товаром, отгруженным в адрес Статус групп, акцизы и оплаты поставщикам за сырье. То, что в результате утраты активов, компании Кристалл-Лефортово и Сметана П.Ю. лично стали банкротами для оппонентов тоже неважно.
При этом компании Шушарева и Ципинова, получили погашение своих требований почти на 100%. На начало 2016 года сумма этих требований составляла более 15 млрд. руб. Фактически они заменили себя в качестве кредиторов, которые не получат погашения долгов, на компании Кристалл-Лефортово. Себе все погасили, а вместо себя обрекли на банкротство Кристалл-Лефортово.
Считаю, что вышеизложенное дезавуирует показания Гордеева Н.Н. в отношении Сметаны П.Ю. и делает неприемлемым их использование при объективном установлении обстоятельств дела.
Также считаю, что приговор разрушает изначально выглядящую недостоверной и нелогичной легенду группы Чуяна о том, что они все белые и пушистые, а Сметана П.Ю. умудрился за неполный год все украсть и довести до банкротства два больших «успешных» бизнеса: Статус групп и ОФК Банк.
Очевидно, что свидетельские показания Сметаны и осужденного Гордеева частично противоречат друг другу. Также частично противоречат друг другу и свидетельские показания иных лиц, включенные в обвинительное заключение. Тем более, существуют противоречия с показаниями свидетелей, которые следствие не стало включать в обвинительное заключение, сочтя их слишком недостоверными (Попов, Деникин и пр.). Следствие не посчитало необходимым проведение очных ставок для устранения этих противоречий, поскольку они не являются существенными и не мешают установлению основных фактов для вынесения приговора по уголовному делу. Они не противоречат основным положениям приговора, которым установлено: 1) Чуян — бенефициар ОФК-Банка и группы Золотая мануфактура впоследствии группы Статус-групп; 2) какие именно злоупотребления и нарушения норм законодательства совершались Гордеевым и Чуяном в ОФК Банке в корыстных интересах.
Однако наличие противоречий в показаниях участников процесса неважных для следствия и суда по этому делу позволяет разным лицам цитировать те части показаний, которые им выгодны для достижения собственных целей.
Приговором Мещанского районного суда г. Москвы по уголовному делу №1-12/21 в отношении Гордеева Н. Н., подтвержденного Апелляционным определением Московского городского суда от 16 сентября 2021 года установлены факты:
- Чуян Игорь Петрович конечный бенефициар и контролирующее лицо ОФК-Банка и группы Золотая мануфактура впоследствии группы Статус-групп. Состав этих групп примерно описан и юридические лица ООО «СТАТУС- ГРУПП» (ИНН 7715910836), ЗАО «Рашен Спирит Групп» (ИНН 7710900714), ООО «Прайс-Мастер» (ИНН 9705003430), ООО «Ракурс» (ИНН 7708784235), ООО «Оникс» (ИНН 0724001425), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295) однозначно определены как входившие в группу Статус-групп
- Руководители Статус-групп и ОФК-Банка подчинялись напрямую Чуяну И.П.
КАСАТЕЛЬНО ПОКАЗАНИЙ Аблогина А.Л.
Сметана П.Ю. считает, что необходимо с большой долей скепсиса подходить к цитированию показаний руководителей ПАО «ОФК Банк», особенно в части фактов, не подтверждаемых другими свидетелями и/или утверждений, основанных на информации полученной от обвиняемых (осужденных). Этот скепсис основан на очевидной задаче руководителей ПАО «ОФК Банк» (Аблогин, Фокин, Жарков, Студенцов и т.п.) избежать уголовной и гражданской (в т.ч. субсидиарной) ответственности за банкротство ПАО «ОФК Банк». Более того, значимые части показаний этих свидетелей базируются на информации, полученной ими от третьего лица (обвиняемого), т.е. не являются свидетельскими по сути. Один из ярких примеров (избирательно цитируемый моими оппонентами) отрывок из показаний Аблогина А.Л. (стр. 88-89 Приговора): «Кроме того, было передано операционное управление компаний Чуяна, Сметане. В последующем Сметана планировал докапитализировать банк и получить его во владение, за счет чего в будущем финансировать свои компании. Этот план и механизм ему известен из бесед с Гордеевым в банке, а также бесед со Сметаной, которые происходили в офисе банка».
Отношение к показаниям Гордеева мною уже высказано. А в отношении бесед Аблогина со Сметаной, эти утверждения специально Аблогиным искажены. Воспринимаются они при прочтении как информация о регулярных встречах Сметаны и Аблогина в период операционной деятельности Статус групп, например в течение 2017 года. На самом деле, я, Сметана П.Ю., впервые познакомился с Аблогиным А.Л. 23.11.2017 во время пятиминутной встречи в офисе ПАО «ОФК Банка». Это была наша единственная встреча в офисе банка и касалась она проведения финансовой ревизии в ПАО «ОФК Банк». С учетом того, что через неделю после этого, 01.12.2017 были прекращены все поставки в адрес ООО «Статус-групп», его операционная деятельность остановлена, а неизбежность банкротства ПАО «ОФК Банк» и ООО «Статус-групп» стала очевидна всем заинтересованным лицам, заявленный предмет – «операционное управление» — попросту отсутствовал и не мог быть предметом бесед Сметаны и Аблогина.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с полным текстом приговора и сделать свои собственные выводы. Для этого я и обеспечил публичность текста приговора, выложив его на сайт. Основные выводы и факты приговора дополняют и подтверждают картину всех моих официальных обращений и публичных действий с 2018 года. То, как мои оппоненты «читают» приговор, ссылаясь на показания тех, кто собственно и довел ОФК Банк до банкротства, говорит лишь о том, что их «правовая позиция» содержит огромные логические противоречия, не позволяет им выступать открыто и публично со своей «версией». За прошедшие три года никто из них (Чуян, Шушарев, Ципинов, Попов) не выступил от своего имени и не рассказал открыто полную версию жизни и смерти ОФК Банка и Статус групп. Понятно почему — рассказ будет неубедительным.