В Арбитражный судом города Санкт-Петербург и Ленинградской области поступило заявление ООО «Винный Торговый Дом сиб» (далее — «Заявитель») о банкротстве ООО, «Нева-Лидер» (далее — «Должник»). По существу заявленных требований ООО «Нева-Лидер» сообщает следующее.
Должник входит в группу аффилированных лиц Кристалл-Лефортово (далее Кристалл-Лефортово):
- 000 «ГК Кристалл-Лефортово» ИНН 5003089091;
- 000 «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» ИНН 1328005717:
- 000 «ПК Кристалл-Пефортово» ИНН 4632085239:
- 000 «Паритет Групп» ИНН 5005063370 и пр.
Заявитель входит в группу формально неаффилированных юридических лиц, осуществляющих согласованную деятельность в области производства и реализации алкогольной продукции. Физическими лицами, принимающими решения и осуществляющими фактический контроль в отношении группы лиц Заявителя через «условную» управляющую компанию, являются Ципинов Арсен Амирханович и Шушарев Игорь Владимирович.
Указанные физлица на протяжении как минимум 2014-2018 гг. имели коррупционные связи с Чуяном И.П. бывшим руководителем Росалкогольрегулирования, объявленным в федеральный розыск по уголовному делу № 11802007706000062. Возбужденному Следственным комитетом РФ (Приложение № 1).
В этот период времени. контролируемые ими предприятия (производственные и оптовые) активно сотрудничали с компанией Статус-групи и ОФК Банком, где Чуян И.П. являлся бенефициаром и выгодоприобретателем.
В компании Статус-групи все предприятия группы Заявителя условно объединялись под общим названием «Проект Юг», а головные управляющие структуры, контролируемые Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В.. назывались «Управляющая компания Проекта Юг» или «31 этаж» (по месту расположения их офиса в Москва-Сити. Башня Империя 31 этаж).
В рамках этого сотрудничества «Управляющая компания Проекта Юг», ссылаясь на «тесные» связи с руководителем Росалкогольрегулирования, получала от собственников разных предприятий «неформально» доли в этих предприятиях в обмен на общее покровительство и обеспечение загрузки заводов объемами производства. Как правило. 50% долей в предприятии.
Действуя совместно с Чуяном И.П. Статус-групп, ОФК Банком: Ципинов А.А. и Шушарев И.В. в 2015 г. реализовали масштабную схему по производству алкогольной продукции на заводах в Кабарлино-Балкарии и Северной Осетии-Алании с уклонением от уплаты акциза (Приложение № 2).
В период 2015 г. в контролируемую ими группу предприятий входили в том числе. ноне исключительно:
- ООО ЛВЗ «Рус-Алка» ИНН: 0701012131:
- ООО «Алко-Лайт» ИНН: 0724002644:
- ООО «Оникс» ИНН: 0724001425;
- ООО «Орион» ИНН: 0701014682;
- ООО «Атлантис» ИНН: 0701013167;
- ООО Минерал плюс» ИНН: 0701000295;
- ООО ЛВЗ «Майский» ИНН: 0703007031:
- ООО «Эверест» ИНН: 0701015333;
- ООО «Антарес» ИНН: 0702009886:
- ООО «Термес Ника» ИНН: 0726004887;
- ООО «ЛВЗ «Правобережный» ИНН: 1508003885;
- ООО‹«РАКУРС» (ИНН 7708784235).
Кристалл-Лефортово около 1,5 лет в 2016-2017 гг. имела финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Статус-групи», в основном в качестве поставщика производимой для последующей реализации в его адрес алкогольной продукции.
Через сотрудничество с компанией Статус-групп, у Кристалл-Лефортово опосредованно со второго полугодия 2016 г. возникли хозяйственные связи с предприятиями «Проекта Юг», Я, Сметана П.Ю., как руководитель и акционер группы Кристалл-Лефортово не контактировал напрямую с Проектом Юг и даже не был знаком лично с Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. до декабря 2017 г. Взаимодействие с данными лицами и решение рабочих вопросов осуществляли: напрямую и непосредственно руководитель Статус-групп, Попов С.А. и, косвенно, Чуян И.П. Таким образом, взаиморасчеты с предприятиями «Проекта Юг» Кристалл-Лефортово считало частью взаиморасчетов с компанией Статус-групп.
В настоящее время. группа лиц «Кристалл-Лефортово» имеет заявленные требования в процедуре банкротства ООО «Статус-грунп» более 8 млрд. руб. в том числе ООО «Нева- Лидер» включено в реестр кредиторов Статус-групи с суммой требований 1 920 875 073,58 (Один миллиард девятьсот двадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьдесят три) рубля 58 копеск. (Приложение № 3)
В 2017-2018 гг. к предприятиям «Проекта Юг», относились в том числе, но не исключительно:
- ООО «ВТД» (ИНН 4707028270).
- ООО «ВТД СПб» (ИНН 7806233162):
- ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189).
- ООО «ДАЛ» (ИНН 5812901390):
- ООО «ПАНТЕОН» (ИНН 2618021720).
- ООО «РАКУРС» (ИНН 7708784235).
- ООО «Респект» (ИНН 5031122760);
- ООО «Гифт» (ИНН 5835063970);
- ООО «Лидер» (ИНН 0716009903):
- ООО «Чегемский винпищепром» (ИНН 0708009579):
- ООО «Алко-Лайт» (ИНН: 0724002644);
- ООО «Агросервис» (ИНН 7718275727).
Коррупционное сотрудничество группы лиц Заявителя и Чуяна И/., а также руководства компании Статус-групп, продолжилось и в 2018 г. уже после прекращения операционной деятельности Статус-групп, но уже от имени компании ООО «Респект». Первоначально. Ципинов А.А. и Шушарев И.В., планировали данное юрлицо в качестве замены ООО «Профит», для осуществления оборота дешевых полулегальных винных напитков. Однако, в связи с необходимостью заявить контрагентам о «замене» Статус-групп на новое название, было выбрано ООО «Респект», от имени которого (доменное имя адресов электронной почты (@respect.team) до сих пор осуществляется взаимодействие с покупателями алкогольной продукции, которых фактически отгружают товаром напрямую все юрлица, описанные выше.
Косвенно вывод о принадлежности вышеуказанных лиц к одной группе подтверждается и единым подходом в выборе арбитражного управляющего при обращении в суде целью банкротства предприятий группы Кристалл-Лефортово:
Кристалл-Лефортово считает целью подачи данных заявлений, в том числе в отношении Должника, контролируемое банкротство юрлиц Кристалл-Лефортово, позволяющее получить участие/контроль в процедуре банкротства Статус-групп (Приложение № 4).
Указанные действия имеют своей целью, в том числе препятствование привлечению к субсидиарной ответственности фактических бенефициаров компании Статус-групп и взаимосвязанных с ней предприятий, противоречит интересам кредиторов в процедурах банкротства.
При установлении взаимосвязанности Заявителя с группой предприятий «Проекта Юг» и группы лиц «Статус-групп», требования Кристалл-Лефортово к данной группе лиц многократно превышают встречные требования.
С учетом вышеизложенного, просим в удовлетворении заявления ООО «ВТД спб» отказать.