ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемого
город Москва 2 августа 2018 г.
От старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Мухачёв Р.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 11802007706000062,
установил :
Чуян И.П., являясь фактически, через подконтрольные ему юридические лица, одним из акционеров и бенефициарных владельцев ПАО «ОФК Банк» и одновременно бенефициарным владельцем ООО «Статус-Групп» (правопреемник ООО «Золотая Мануфактура») и связанных с ним компаний, в неустановленный период времени, но не позднее 22 ноября 2012 г., в г. Москве, более точно время и место не установлены, решил извлечь выгоды и преимущества для себя, подконтрольных ему ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний путем организации предоставления банком им постоянного и беспрепятственного финансирования в условиях высокой концентрации рисков на ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаниях, при которых деятельность банка была бы поставлена в прямую зависимость от их финансового положения.
В целях реализации задуманного в тот же самый период времени, в г. Москве, привлек Гордеева Н.Н., занимающего на основании протокола № 12 заседания Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК» (реорганизован в форме присоединения к нему ЗАО «БАРЕНЦБАНК» со сменой с 1 июля 2012 г. наименования на ОАО «ОФК Банк» и с 27 августа 2014 г. на ПАО «ОФК Банк» (далее — ПАО «ОФК Банк»)), приказов Председателя Правления ЗАО «АМИ- БАНК» от 24 января 2012 г. № 06-в и № 03-л/с, от 23 июля 2012 г. № 133-в должность Президента, Председателя Правления ПАО «ОФК Банк», являлся в соответствии с Уставом ПАО «ОФК Банк» в редакциях от 1 июня 2012 г. И 27 августа 2014 г. (далее — Устав) руководителем коллегиального исполнительного органа управления банком и одновременно единоличным исполнительным органом управления банка, наделенным управленческими функциями в ПАО «ОФК Банк», предложив ему в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, Чуяна И.П., подконтрольных ему ООО «Статус-Групи» и связанных с ним компаний злоупотребить полномочиями, то есть использовать свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ОФК Банк», тем самым организовал совершение преступления.
В свою очередь Гордеев Н.Н., обладающий в соответствии с Уставом полномочиями распоряжаться имуществом банка и совершать сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанный в силу п. 3 ст. 53 ГК РФ, ч. 1 ст. 73 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ) действовать в интересах представляемого им ПАО «ОФК Банк» добросовестно и разумно, на предложение Чуяна И.П. согласился, после чего по согласованию с Чуяном И.П. привлек к совершению преступления неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции.
Реализуя задуманное, в период времени до 31 декабря 2016 г. в г. Москве, более точно время и место не установлены, под руководством Чуяна И.П. Гордеев Н.Н., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, игнорируя установленную ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом обязанность получать согласие Совета директоров ПАО «ОФК Банк» на совершение крупной сделки, злоупотребляя и используя свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ОФК Банк» и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также Чуяна И.П., подконтрольного ему ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний, обеспечил выдачу подконтрольным ему (Гордееву Н.Н.) факторинговым компаниям ООО «АТЛАС», ООО «НЕО Финанс», ООО «ПАРУС», ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «Гранат», ООО «Инвест фактор», ООО «НЕО Финанс», ООО «Росток Фактор» (далее по тексту — факторинговые компании), связанным с ним через действующих и бывших сотрудников банка Дедова А.Б., Иванова Д.В., Фокина Р.С., Щемелинина А.Л., Кузнецова С.С., Клыкова А.В., Ариянца А.А., Хамицкую В.А., являющихся директорами и учредителями факторинговых компаний, то есть группой связанных заемщиков, в ПАО «ОФК Банк» по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 7/8 115 кредитов на сумму, которая на 31 декабря 2014 г. составляла 827 869,81 тыс. руб., на 31 декабря 2015 г. — 9 170 036,00 тыс. руб. и на. 31 декабря 2016 г. — 4 130 459,00 тыс. руб. При этом на момент выдачи кредитов у ряда из этих факторинговых компаний отсутствовали признаки реальной деятельности, достаточные первичные реальные источники погашения кредитов, обеспечение в достаточном объеме и должного качества.
Полученные кредитные средства подконтрольные Гордееву Н.Н. факторинговые компании в тот же самый период времени израсходовали для финансирования ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний, то есть группы связанных заемщиков, предоставления займов самим Иванову Д.В., Ариянцу А.А., Щемелинину А.Л., Дедову А.Б., Хамицкой А.В., а также на финансирование деятельности подконтрольных Гордееву Н.Н. и менеджменту ПАО «ОФК Банк» компаний ООО «Феникс Сервис», ООО «РосРыба», ЗАО «СХП «Салма», ООО «Селекционный центр Аквакультуры», ООО «Рст», ООО «РЫБСТАНДАРТ», ООО — «Биоресурс», ООО «Феникс Фудс», занимающихся производством, переработкой и продажей рыбной продукции, являющихся также группой связанных заемщиков.
Затем в период времени с 15 июля 2016 г. по 23 декабря 2016 г. под руководством Чуяна И.П. Гордеев Н.Н. в составе группы лиц по предварительному сговору и неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, продолжая злоупотреблять и использовать свои полномочия вопреки законным интересам ПАО «ОФК Банк» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также Чуяна И.П., подконтрольного ему ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний, обеспечил расторжение договоров залогов по 28 кредитным договорам факторинговых компаний на общую сумму 1 127 936 тыс. рублей на 31 декабря 2015 г. и 112 030 тыс. руб. — на 31 декабря 2016 г., а также погашение кредитов факторинговых компаний за счет средств ПАО «ОФК Банк» на общую сумму 5955,87 млн рублей путем замещения денежных обязательств факторинговых компаний правами требования к третьим лицам.
Своими действиями Чуян И.П. и Гордеев Н.Н., а также неустановленные лица, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, нарушили требования ч. 1 ст. 73, ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 53 ГК РФ, положения Кредитной политики Банка, утвержденной протоколом Правления Банка № 115 от 5 сентября 2014 г., предусматривающие выдачу кредитов активно работающим и стабильно развивающимся предприятиям, а также вновь созданным компаниям при условии тщательной проверки этих компаний на предмет возможных рисков, признание основным критерием для принятия решения о выдаче кредита наличие у заемщика первичных реальных источников погашения кредита и наличие надежного обеспечения в достаточном объеме и должного качества.
Кроме того, действиями Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н., неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», нарушены требования ст. 64 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о максимальном размере риска на группу связанных заемщиков, допущена высокая концентрация рисков на ООО «Статус- Групп» и связанных с ним компаниях, а деятельность банка поставлена в прямую зависимость от их финансового положения.
В период времени 2016-2017 гг. финансовое положение подконтрольного Чуяну И.П. ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний значительно ухудшилось, что, в свою очередь, обусловило ухудшение финансового положения ПАО «ОФК Банк» и уменьшение к 12 апреля 2018 г. стоимости его активов до минус 29 734,5 млн руб.
В результате совершения вышеуказанных действий Чуяном И.Г. И Гордеевым Н.Н., неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, значительно увеличился риск неисполнения обязательств банка перед контрагентами (непрерывность деятельности) и уменьшились все нормативы достаточности собственных средств (капитала) ниже 2 %, снизился размер собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка.
Перечисленные действия Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н. а также неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, повлекли причинение существенного вреда в виде тяжелого финансового положения банка и полной утраты его капитала, нарушили права акционера ПАО «ОФК Банк» Егорова Н.Д., кредиторов и вкладчиков в лице граждан и организаций, а также повлекли тяжкие последствия в виде отзыва с 16 апреля 2018 г. на основании приказа Банка России от 16 апреля 2018 г. № ОД-953 у ПАО «ОФК Банк» лицензии на осуществление банковских операций, аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также прекращения деятельности кредитной организации.
Таким образом, Чуян И.П. организовал совершение использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия, и руководил его исполнением, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 38, 171 и 172 УПК РФ,
постановил:
Привлечь Чуяна Игоря Петровича, 22 июля 1966 года рождения, уроженца. г. Нежин Черниговской области Украинской ССР, в качертве обвиняемого по настоящему уголовному делу, предъявив ему обви в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст, Ф, о чём ему объявить.