Выдержки, касающиеся ОФК-БАНК, Статус-Групп/Золотая мануфактура и их банкротств
В рамках цитируемого приговора фраза «соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» подразумевает «Чуян Игорь Петрович».
Мещанский районный суд г. Москвы установил:
Стр. 2:
В период времени с 4 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г. фактическим акционером ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» стал соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся бенефициарным владельцем ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА», ИНН 34444136778, ООО «СТАТУС-ГРУПП», ИНН 7715910836 и связанных с ними компаний, осуществляющих производство и торговлю алкогольными напитками; … , который в результате ряда последовательных сделок приобрел через подконтрольные ему ООО «ЛАДИУС» (ИНН 7707308201), ООО «ЭКСТТЕХ» (ИНН 7706199430), ООО «ОКСИРИЯ» (ИНН 7703341656) и ООО «ТАНДЕМ СТАНДАРТ» (ИНН 7714256917) контрольный пакет акций банка, составляющий 434 092 306 или 75 % обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 434 092 306 рублей.
Стр. 3:
В связи с бенефициарным владением группой компаний «СТАТУС-ГРУПП» соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство был заинтересован в успешном ведении подконтрольными компаниями предпринимательской деятельности, что в свою очередь требовало увеличения объема предоставления ПАО «ОФК Банк» кредитного финансирования без учета требований законодательства о банках и банковской деятельности, а также обеспечения его непрерывного предоставления без учета реального финансового положения заемщиков.
Стр. 4-5:
соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстными побуждениями, желая обеспечить увеличение объемов кредитного финансирования банком подконтрольных ему ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, выступая организатором совершения преступления, вступил в преступный сговор с Гордеевым Н.Н., руководствующимся корыстными побуждениями, … на совершение последним заведомо для обоих незаконных действий, состоящих в увеличении … объемов кредитного финансирования по ранее заключенным в 2011г. кредитным договорам, а также вновь заключаемым кредитным договорам являющихся связанными заемщиками подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «СТАТУС ГРУПП» и связанных с ним компаний ООО «ИНТЕР-КОМПАНИ» (ИНН 7736657630), ЗАО «РАШН СПИРИТ ГРУПП» (ИНН 7710900714), ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП» (ИНН 7716743810), ООО «ПРАЙС-МАСТЕР» (ИНН 9705003430), ООО «СИТИ-ТРЕЙД» (ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА», ИНН 3444136778), ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189), ООО «ГЕНТОРГ» (ИНН 7709738320), ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ» (ИНН 7705516492), ООО «ЕВРОПРОМ» (ИНН 7714822898), ООО «АЛКО-БРЕНД» (ИНН 7722521333), ООО «ПРОТОН» (ИНН 7707752745), ООО «МАГНАТАЛКОГРУПП» (ИНН 7718929024), ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7802469784), ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС» (ИНН 7715883357), АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (ИНН 7601001675), ООО «ИНТЕРКОМ» (ИНН 7728553469), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ» (ИНН 7115500115), ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 7842468730), ООО «ЛАКШМИ» (ИНН 7719812100), ООО «РОДНИК И К» (ИНН 5029047184), ООО «ЛЕКСОР ГРУПП» (ИНН 7701994184), ООО «РЕЗЕРВ» (ИНН 7707766219), ООО «ФРИДОМ» (ИНН 7730664800), ООО «ПАРНАС» (ИНН 7734679036), ООО «КРАТОС» (ИНН 4807003416), ООО «БОГЕМИЯ» (ИНН 7729712030), ООО «ГАНЗА СЕРВИС» (ИНН 7714835512), ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ» (ИНН 7724802594), ООО «ЛЮКС» (ИНН 6725001789), ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ» (ИНН 5030055944), ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ» (ИНН 3301025886), ООО «СВА АЛКОТОРГ» (ИНН 5013055503), ООО «ТРЕЙД КОРПОРАЙШЭН» (ИНН 7723648759), ООО «ТЕОРЕМА» (ИНН 7723583043), в том числе с использованием связанных между собой подконтрольных Гордееву Н.Н. юридических лиц в лице ООО «ГРАНАТ» (ИНН 7704303685), ООО «АТЛАС» (ИНН 7726739771), ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7842459221), ООО «ПАРУС» (ИНН 7709935857), ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР» (ИНН 7722313051), ООО «НЕО ФИНАНС» (ИНН 7702845516), ООО «РОСТОК ФАКТОР» (ИНН 7726164594), ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» (ИНН 7722321260), ООО «БИД-ИНКОМ» (ИНН 7709929638), в нарушение обязательных нормативов Банка России Н6, H10.1, Н25 и установленного порядка совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, путем обеспечения принятия посредством дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, являющимся членами кредитного комитета, положительных решений о предоставлении кредитного финансирования без надлежащей оценки их финансового состояния и в отсутствие у ряда из них признаков реальной деятельности, а также дачи указаний подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, на подписание кредитных договоров.
Стр.: 6 — 13
подконтрольным соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через доверенных лиц ООО «СТАТУС-ГРУПП» (ИНН 7715910836) … ЗАО «РАШЕН СПИРИТ ГРУПП» (ИНН 7710900714) … ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП» (ИНН 7716743810) … ООО «ПРАЙС-МАСТЕР» (ИНН 9705003430) … ООО «СИТИ-ТРЕЙД», ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3444136778) … ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189) … ООО «ГЕНТОРГ» (ИНН 7709738320) … ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ» (ИНН 7705516492) … ООО «ЕВРОПРОМ» (ИНН 7714822898) … ООО «АЛКО-БРЕНД» (ИНН 7722521333) … ООО «ПРОТОН» (ИНН 7707752745) … ООО «МАГНАТАЛКОГРУПП» (ИНН 7718929024) … ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7802469784) … ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС» (ИНН 7715883357) … АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (ИНН 7601001675) … ООО «ИНТЕРКОМ» (ИНН 7728553469) … ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ» (ИНН 7115500115) … ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 7842468730) … ООО «ЛАКШМИ» (ИНН 7719812100) … ООО «РОДНИК И К» (ИНН 5029047184) … ООО «ЛЕКСОР ГРУПП» (ИНН 7701994184) … ООО «РЕЗЕРВ» (ИНН 7707766219) … ООО «ФРИДОМ» (ИНН 7730664800) … ООО «ПАРНАС» (ИНН 7734679036) … ООО «КРАТОС» (ИНН 4807003416) … ООО «БОГЕМИЯ» (ИНН 7729712030) … ООО «ГАНЗА СЕРВИС» (ИНН 7714835512) … ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ» (ИНН 7724802594) … ООО «ЛЮКС» (ИНН 6725001789) … ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ» (ИНН 5030055944) … ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ» (ИНН 3301025886) … ООО «СВА АЛКОТОРГ» (ИНН 5013055503) … ООО «ТРЕЙД КОРПОРАЙШЭН» (ИНН 7723648759) … ООО «ТЕОРЕМА» (ИНН 7723583043) … являющимся группой связанных заемщиков, которым … без надлежащей оценки реального финансового состояния Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, предоставил кредитные средства в суммах 200 000 000 рублей на 1 января 2012 г., … 13 475 045 000 рублей на 16 апреля 2018 г., общий размер которых, с учетом приравненной к ссудной задолженности ООО «Ракурс» (ИНН 7708784235), ООО «Оникс» (ИНН 0724001425), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295), заведомо для Гордеева Н.Н. и соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входящих в эту же группу связанных заемщиков, в нарушение обязательного норматива Банка России Н6 в течение всего вышеуказанного периода превысил 25 % размера собственных средств банка и составил от 36,84 % до 1 304,62 %.
Стр.: 13 – 15
Гордеев Н.Н. … совершил в пользу соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося фактическим собственником и бенефициаром группы компаний «СТАТУС ГРУПП», заведомо незаконные действия в виде дачи подчиненным сотрудникам банка, выполняющим управленческие функции, в том числе членам кредитного комитета банка, указаний о принятии членами кредитного комитета положительных решений о предоставлении кредитного финансирования, о заключении в г. Москве кредитных договоров и о предоставлении по ним кредитного финансирования связанным с соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, через доверенное лицо Сметану П.Ю., привлеченного соучастником №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для улучшения финансового состояния группы компаний «СТАТУС-ГРУПП», юридическим лицам: ООО «ПАРИТЕТ-ГРУПП» (ИНН 5005063370) … ООО «ГК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 5003089091) … ООО «ПК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 4632085239) … ООО «ЛВЗ КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО» (ИНН 1328005717) … ООО «НЕВА-ЛИДЕР» (ИНН 7802575800) … АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» (ИНН 7722019116) … ООО САМАРСКИЙ КОМБИНАТ «РОДНИК» (ИНН 6318238581) … ООО «ГЕБА» (ИНН 7723649015)
Стр.: 24
Полученное подконтрольными компаниями ООО «ГРАНАТ», ООО «АТЛАС», ООО «ОФК-МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ОФК-ЛИЗИНГ», ООО «ПАРУС», ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР», ООО «НЕО ФИНАНС», ООО «РОСТОК ФАКТОР», ООО «ИНВЕСТ ФОРМУЛА» и ООО «БИД-ИНКОМ» кредитное финансирование Гордеев Н.Н., руководствуясь корыстными побуждениями и иной личной заинтересованностью, действуя под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также совместно и согласованно с неустановленными лицами, в том числе из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, направил на финансирование ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, а также предоставление займов своим доверенным лицам Иванову Д.В., АриянцуА.А., Щемелинину А.Л., Дедову А.Б., Хамицкой А.В., а также финансирование подконтрольных ему рыбных компаний в лице ООО «ФЕНИКС СЕРВИС», ООО «РОСРЫБА», ЗАО «СХП «САЛМА», ООО «СЕЛЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР АКВАКУЛЬТУРЫ», ООО «РСТ», ООО «РЫБСТАНДАРТ», ООО «БИОРЕСУРС», ООО «ФЕНИКС ФУДС».
Стр.: 24-25
В период с 31 декабря 2012 г. по 16 апреля 2018 г. под руководством соучастника №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Гордеев Н.Н. совместно с неустановленными лицами из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», выполняющих управленческие функции, в нарушение требований Положений Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», утвержденных Банком России 26 марта 2004 г. № 254-П и от 28 июня 2017 г. № 590-П, «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери», утвержденного Банком России 20 марта 2006 г. № 283-П, при оценке кредитных рисков и расчете резервов в отношении подконтрольных соучастнику №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «СТАТУС-ГРУПП» и связанных с ним компаний, подконтрольных Гордееву Н.Н. факторинговых, рыбных и иных компаний проигнорировал реальные и фактические риски кредитования этих компаний, связанность заемщиков и не создавал резервы на возможные потери по ссудам и задолженности приравненной к ссудной, в необходимых размерах, в результате чего сумма недосозданных банком резервов в вышеуказанный период составляла от 74 000 000 рублей до 11 168 000 000 рублей.
Стр.: 43
В судебном заседании подсудимый Гордеев Н.Н. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, согласился с фактическими обстоятельствами преступлений, изложенными выше.
Из показаний потерпевшего Егорова Н.Д.
(Акционер (25%+1 акция), Председатель Совета директоров ПАО «ОФК-Банк»)
Стр.: 57
Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что владеет бизнесом по дистрибуции алкоголя, который возглавляет подконтрольное ему ООО «Золотая мануфактура».
Стр.: 57-58
В сентябре 2011 года на одной из встреч Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что ему нужно поставить в ЗАО «АМИ-Банк» председателем правления своего человека … через некоторое время привез к нему домой Гордеева Н.Н. Их первая встреча с Гордеевым Н.Н. происходила у него (Егорова Н.Д.) дома в присутствии Чуяна И.П. Чуян И.П. представил ему Гордеева Н.Н. как свое доверенное лицо, специалиста высокого класса, который сможет вынести Банк в лидеры рынка.
Стр.: 58
Насколько ему известно от Гордеева Н.Н., Аблогин А.Л. и Фокин Р.С. являлись номинальными акционерами и владели акциями в его, Гордеева Н.Н. интересах. Поначалу у него вызвало удивление, где Гордеев Н.Н. нашел столь крупную сумму на покупку акций, однако тогда он (Егоров Н.Д.) не придал этому серьезное значение, поскольку это были дела Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н. Однако потом, в ходе проверок, проведенных компаниями «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП» и ООО «КПМГ Налоги и консультирование», выяснилось, что для покупки акций Гордеев Н.Н. использовал деньги банка, то есть, по сути, незаконно изъял, похитил деньги банка и купил на них себе акции.
Стр.: 59-60
На заседании Совета директоров банка, состоявшемся 26 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге, Гордеев Н.Н. доложил о ситуации с банковскими гарантиями, выданными производителям алкогольной продукции. По его словам в течение 2015 года банк в целях развития операционной деятельности ООО «Статус-Групп» выдавал банковские гарантии для освобождения от уплаты авансового платежа акциза, производителям алкогольной продукции, расположенным на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия — Алания: ООО «АЛКО-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Гермес-Ника», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Минерал плюс», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Ракурс», ООО «Чегемский винпишепром», ООО «Эверест», ООО «ЛВЗ Майский» и ООО «ЛВЗ Рус-Алка». По условиям банковских гарантий принципалы были освобождены от уплаты авансового платежа акциза, поручителем по этим гарантиям выступило ООО «Статус-Групп». В течение 2015 года в отношении принципалов были проведены налоговые проверки и вынесены решения о привлечении к налоговой ответственности и доначислена недоимка по акцизам за реализацию водочной продукции. В связи с тем, что принципалы в срок не уплатили налог, в марте-мае 2016 года налоговый орган предъявил банку требования о выплате денежных средств по банковским гарантиям на сумму 7,3 млрд. рублей.
Стр.: 60
Он (Егоров Н.Д.) встретился с Чуяном И.П. и потребовал объяснений от него. Чуян И.П. признался, что ООО «Статус-Групп» и ещё ряд алкогольных компаний — клиентов банка принадлежит ему, а он (Чуян И.П.) является их бенефициарным владельцем. При этом он заменил ранее принадлежавшее ему ООО «Золотая мануфактура» на ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. заверил его (Егорова Н.Д.), что ООО «Статус-Групп» и другие, принадлежащие ему алкогольные компании работают легально, и, что он сам не нарушает законодательство о государственной службе, так как не занимается операционным управлением бизнесом, то есть предпринимательской деятельностью. Также Чуян И.П. пояснил, что работает над привлечением в банк дополнительных инвестиций. После этого, он начал выяснять, почему сделки с ООО «Статус-Групп» и другими алкогольными компаниями Чуяна И.П. не выносились на одобрение как сделки с заинтересованностью. Выяснилось, что в связи с тем, что акциями банка и долями в уставных капиталах ООО «Статус-Групп» и других компаний Чуяна И.П. владеет опосредованно, через третьих лиц, в связи с чем по формальным признакам сделки банка с ООО «Статус- Групп» и другими компаниями Чуяна И.П. не требовали одобрения как сделки с заинтересованностью.
Стр.: 61-62
В период проведения проверки специалисты «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛПП» столкнулись с противодействием со стороны Гордеева Н.Н. и его подчиненных, которые не предоставляли все запрашиваемые документы. Тем не менее, даже на основе полученной от менеджмента банка ограниченной информации (финансово-бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО, расшифровкам по счетам бухгалтерского учета, налоговой отчетности, внутренним документам банка), специалисты в ходе проверки, проведенной в два этапа в период с июня по сентябрь 2016 года, выявили следующие серьезные нарушения со стороны менеджмента, которые нашли отражение в соответствующем отчете. Во-первых, на ООО «Статус-Групп» и связанные с ним компании, в том числе ООО «ИнтерКомпани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп» приходилась существенная часть кредитного портфеля банка (10 млрд, из общей суммы кредитного портфеля в 28 млрд рублей), в связи с чем существовал риск выявления Центральным Банком России нарушения норматива Н6 (норматив риска на одного заемщика или на группу связанных заемщиков). ООО «Статус-Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», АО «Рашн Спирит Групп» по результатам проведенной проверки были определены, как связанная группа компаний в соответствии с отчетом, потому что они производили и продавали алкогольную продукцию, имели тесные экономические связи, а денежные средства, выданные ООО «Авангард Тайм Групп», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Интер-Компани» по кредитным договорам зачастую через цепочку платежей переводились на расчетные счета ООО «Статус-Групп». ООО «Статус-Групп» выступало поручителем по кредитным договорам, заключенным Банком с ООО «Авангард Тайм Групп», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Интер-Компани». В кредитных заявках ООО «Статус-Групп» и АО «Рашн Спирит Групп» указан одинаковый адрес электронной почты, в некоторых из договоров, заключенных банком с ООО «Интер-Компани» и АО «Рашн Спирит Групп» указан один и тот же контактный телефон клиента. Кроме того, в некоторые периоды юридические адреса компаний совпадали. Во-вторых, при выдаче кредитов банк не оценивал должным образом уровень кредитных риском заемщиков. В результате крупнейшие заемщики банка не имели доходов, достаточных для погашения кредитов, в большинстве случаев кредиты обслуживались за счет возобновления кредитных лимитов, крупнейшие заемщики были не в состоянии погасить задолженность в соответствии со сроками погашения без дальнейшего рефинансирования. В-третьих, имело место кредитование аффилированных с банком физических и юридических лиц через подконтрольные факторинговые компании. Менеджментом банка была выстроена финансовая схема, которая, по мнению специалистов «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП», позволяла обойти установленный порядок совершения сделок с заинтересованностью, требующих обязательного согласования с Советом директоров или Общим собранием акционеров банка Согласно отчету, общая сумма, предоставленного финансирования аффилированным физическим и юридическим лицам составила 2,4 млрд рублей ( 1 485 млн рублей выдано юридическим лицам, 971 млн рублей — физическим лицам).
Стр.: 62
Гордеев Н.Н. и подчиненный ему менеджмент банка, скрывая свои противоправные действия в интересах Чуяна И.П. и своих интересах, завышали показатели о доходах: банк признавал доходы по гарантиям в отчете о прибылях и убытках в дату выдачи гарантии вне зависимости от того, когда фактически будут получены платежи; проценты по банковским гарантиям банка значительно превышали рыночные.
Стр.: 62
Специалисты «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП» обнаружили, что погашение задолженности вышеперечисленных рыбных компаний в первом полугодии 2016 г. сопровождалось выдачей кредитов на сопоставимые суммы компаниям ООО «Бид- Инком» и ООО «Прайс Мастер», имеющим признаки аффилированности с Банком и ООО «Статус-Групп». В начале сентября 2016 года на заседании Совета директоров по его (Егорова Н.Д.) инициативе единогласно было принято решение сократить финансирование ООО «Статус-Групп» и связанных с этим заемщиком компаний — ООО «Интер-Компани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер» до объемов, не превышающих пределов нормативов, установленных Банком России. В связи с выявленными нарушениями по результатам проверки «Альварез энд Марсал СиАйЭс ЛЛП» он обратился в следственные органы с заявлением о преступлении. В это время продолжились судебные тяжбы с налоговыми органами по требованиям, вытекающим из банковских гарантий. Чуян И.П. на встречах у него на работе и у него дома убеждал его (Егорова Н.Д.) в том, что пытается привлечь инвестиции ООО «Статус-Групп», что, с его слов, должно было позволить закрыть требования налоговых органов. В декабре 2016 г. — январе 2017 года между банком и налоговыми органами были заключены мировые соглашения. Согласно мировым соглашениям, банк признал законным требования налогового органа по банковским гарантиям, общая сумма задолженности фиксировалась в размере более 4 млрд рублей. Солидарным должником (поручителем) по мировым соглашениям выступило ООО «Статус-Групп». Мировыми соглашениями был установлен ежемесячный график погашения задолженности либо банком по гарантиям поручителем (ООО «Статус-Групп»). В случае оплаты Банком по мировым соглашениям, ООО «Статус-Групп» обязано было возмещать Банку суммы оплаченных требований в течении 3 рабочих дней. Согласно условиям мировых соглашений оплата должна была производиться ежемесячно, в последний день месяца. Суммарный (текущий) ежемесячный платеж по мировым соглашениям составлял около 115 млн. рублей.
Стр.: 63-64
В 2017 году истек срок размещения его депозитов в Банке и он (Егоров Н.Д.), в соответствии с законом, потребовал их возврата. Летом 2017 года Чуян И.П. сообщил ему, что его деловой партнер, владелец группы компаний «Кристалл-Лефортово» Сметана П.Ю. готов привлечь в Банк новых акционеров для последующей декапитализации банка. В ходе личной встречи Сметана П.Ю. подтвердил слова Чуяна И.П. Наиболее оптимальным способом вхождения в Банк нового акционера был выкуп его (Егорова Н.Д.) пакета акций, поскольку он (Егоров Н.Д.), в отличие от Чуяна И.П., не имел никакого отношения к бизнесу крупнейших должников банка — ООО «Статус-Групп» и других алкогольных компаний. Впоследствии была достигнута договоренность о выкупе новым акционером его (Егорова Н.Д.) пакета акций и были заключены договоры купли-продажи. 30 октября 2017 года в Центральном Банке России состоялось совещание, на котором Сметана П.Ю. присутствовал как представитель потенциального нового акционера банка. На заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 23 ноября 2017 года было принято решение о приостановлении полномочий Гордеева Н.Н., назначения временно исполняющим обязанности Президента, Председателя Правления Банка. Однако данные решения не были в полном объёме исполнены менеджментом банка: информация о смене президента и введения ВРИО не была внесена в ЕГРЮЛ и не доводилась до Центрального Банка России. В конце ноября — начале декабря 2017 года Сметана П.Ю. сообщил ему (Егорову Н.Д.), что инвестор отказался от сделки по покупке у него акций, так как Чуян И.П. и Гордеев Н.Н. ввели его в заблуждение относительно действительного финансового состояния банка, являющегося крайне неудовлетворительным.
Стр.: 64
Чуян И.П. занимался управлением банком через своих представителей Соколовскую Г.А. и Прокофьева А.А.
Из показаний свидетеля Фокина Р. С.
(Финансовый директор ПАО «ОФК-Банк»)
Стр.: 70
В конце 2012 года в ходе общения по вопросам кредитования с генеральным директором ООО «Золотая мануфактура» Сатюковым А.Г., а также их финансовым директором Кучеровой Натальей он узнал, что кредитуемый банком алкогольный бизнес подконтролен одному лицу — Чуяну И.П. Это он понял исходя из их разговоров с ним, проанализировав ситуацию в целом. От Гордеева Н.Н. он узнал, что это был Чуян И.П. только в 2013 году. Также в 2013 году он узнал, что Чуян И.П. являлся мажоритарным акционером ПАО «ОФК Банк», от Соколовской Г.А., с которой тогда познакомился. Сатюков, Соколовская и Гордеев неоднократно упоминали в ходе разговора, что решения об объемах, сроках и ставках финансирования принимались Чуяном И.П. То есть, таким образом, получалось, что банк работал в интересах «инвестора». Все ключевые решения о финансировании алкогольных компаний принимал кредитный комитет во главе с Гордеевым Н.Н. в соответствии с указаниями Чуяна И.П.
Стр.: 71
При кредитовании группы алкогольных компаний, подконтрольных Чуяну И.П., члены кредитного комитета голосовали «за» выдачу кредитных средств. При этом исходя из заявок и представления заключений на кредитный комитет, было видно, что не все компании могли обеспечить выданные им кредиты. Однако членами кредитного комитета принималось положительное решение. По решению Гордеева Н.Н. собирались срочные кредитные комитеты для рассмотрения вопросов о выдаче кредитных средств алкогольным компаниям, проводились в заочной форме. Это было связано с тем, что алкогольные компании расплачивались выданными кредитным средствами по погашению акцизов налоговым инспекциям, а там есть свои определенные сроки уплаты. Вместе с тем, часть компаний, входящих в группу компаний алкогольного бизнеса и подконтрольных Чуяну И.П., не соответствовали требованиям Банка России, так как у последнего были вопросы к их деятельности и показателям. В том числе отсутствовали необходимые подтверждения реального характера их деятельности. Как он полагает, Гордеев Н.Н. был лично заинтересован в поддержании алкогольного бизнеса Чуяна И.П. в связи с наращиванием доходной составляющей банка путем финансирования алкогольных компаний.
Стр.: 71
Чуян и Гордеев использовали алкогольные компании для выдачи кредитов, и банку нужно было обеспечить с одной стороны — хороший соответствующий кредитному портфелю оборот, обеспечить маржинальность, «привязать» клиента к банку (чтобы алкогольная компания не могла вывести оборот из банка), держать денежные средства под контролем, в связи с чем была разработана схема финансирования группы алкогольных компаний путем факторинга. Это произошло из-за того, что качество заемщиков алкогольных компаний, подконтрольных Чуяну, начало ухудшаться. С точки зрения оценки, есть риск объединения алкогольных компаний в одну экономическую взаимосвязь (что противоречит нормативу Банка России Н6). И таким образом, цель создания факторинговых компаний явилась перекладка на них части кредитного портфеля с алкогольных компаний. В 2014 году Гордеев дал ему поручение проработать способы кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанных с ним компаний. Впоследствии, обсуждая эту тему на совещаниях, им была предложена идея кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанного с ним компаний через подконтрольные банку компании. Данные факторинговые компании получали бы кредитные средства в банке, а затем этими средствами финансировали компании алкогольного бизнеса, подконтрольные Чуяну И.П. путем заключения с ними факторинговых договоров. Кредитные средства, выданные факторинговым компаниям, заместили собой кредитные средства, ранее выдаваемые алкогольным компаниям. Гордеев Н.Н. принял решение использовать данную факторинговую схему и распорядился, чтобы были созданы ряд подконтрольных банку факторинговых организаций. Таким образом были созданы: ООО «ОФК-Менеджмент», ООО «Инвест Формула», ООО «Инвест Фактор», ООО «Росток Фактор», ООО «Гранат», ООО «Атлас», ООО «НЕО Финанс», ООО «Парус».
Стр.: 72
Гордеев своими решениями осуществлял кредитование факторинговых компаний, которые за счет полученных денежных средств банке финансировали компании алкогольного бизнеса. Ставки факторинга были выше, чем кредитные ставки банка, в связи с чем факторинговые компании получали прибыль. Куда распределялась прибыль, полученная, факторинговыми компаниями, ему неизвестно. В 2014 году вместо ООО «Золотая мануфактура» банком стала кредитоваться ООО «Статус-Групп» и группа связанных с ним компаний. В связи с чем было принято такое решение ему не известно, но, возможно, это было связано с решением бенефициара компаний — Чуяна И.П. Финансирование ООО «Статус-Групп» и связанных с ним компаний проводилось аналогичным образом, как и с ООО «Золотая мануфактура».
Стр.: 72
между ним и Деникиным Д.Н. состоялся разговор о том, что ООО «Стату-Групп» будет финансироваться с использованием факторинговой схемы. В ходе разговора им было предложено, что ООО «Статус- Групп» будет финансироваться за счет средств факторинговых компаний, полученных у ПАО «ОФК Банк», а Деникин Д.Н. согласился.
Стр.: 75
Бенефициарным владельцем данного Общества /ООО «Оксирия»/ являлась Соколовская Г.А., которая в свою очередь была доверенным лицом Чуяна И.П. Ему известно, что Соколовская Г.А. влияла на принятие решений в юридических лицах, которые он указывал выше, и в которых Чуян И.П. имел свои интересы. Кроме того, он общался с представителем фирмы «RSG» LLC (UK). Последний также ссылался на Соколовскую Г.А., как на лицо, с которым нужно обсуждать решения по ООО «Золотая мануфактура» и ООО «Статус Групп». Он (Фокин Р.С.) неоднократно встречался с Соколовской Г.А. по различным поводам, в основном связанным с кредитованием юридических лиц, но также с ней обсуждался вопрос купли-продажи акций Банка, которые принадлежали ООО «Оксирия». Кредитные вопросы касались в основном ООО «Статус Групп». При этом параллельно с кредитными вопросами обязательно обсуждались организационные вопросы, например, предоставление доверенностей и т.п. В связи с изложенным, у него сложилось впечатление, что Соколовская Г.А. занималась всеми этими вопросами.
Из показаний свидетеля Аблогина А.Л.
(Вице-президент, первый заместитель Председателя Правления ПАО «ОФК-Банк»)
Стр.: 82
Сразу после своего назначения Гордеев принялся активно кредитовать ООО «Золотая мануфактура» и связанные с этим обществом технические компании. До его назначения банк вообще не имел никакого отношения к этой отрасли. ООО «Золотая мануфактура» занималось дистрибьюцией крепкого алкоголя. В 2013 году на многочисленных совещаниях и в частных беседах в узком кругу, представленном членами Правления банка, Гордеев сообщал о том, что кредитуемый банком алкогольный бизнес подконтролен новому мажоритарному акционеру банка Сначала Гордеев старался не называть его имя, называл его «инвестор», но уже потом по мере доверия к менеджменту банка он его открыл, сообщив, что новым мажоритарным акционером банка, которому подконтрольны кредитуемые банком алкогольные и технические компании во главе ООО «Золотая мануфактура» является руководитель Росалкогольрегулирования Чуян Игорь Петрович. Чуян, по словам Гордеева, был мажоритарным акционером с пакетом 48 %, владея им через подконтрольные ООО «Экстех», ООО «ЛАДИУС», ООО «ОКСИРИЯ» и ООО «Максима Леке». Гордеев неоднократно ему сообщал, что решения об объемах, ставках и сроках финансирования приняты Чуяном. Гордеев несколько раз говорил, что едет на совещание с инвестором на «8 этаж» — это означало, что он поехал к Чуяну в офис Росспиртпрома на Кутузовском проспекте в г. Москве. Гордеев говорил, что банк работает в интересах «инвестора»-акционера банка, как ему стало потом известно Чуяна, и подконтрольных ему компаний алкогольного бизнеса. Все свои ключевые решения о финансировании подконтрольных Чуяну компаний в банке Гордеев согласовывал с Чуяном, получая от него четкие указания.
Стр.: 83-84
С начала своей работы Гордеев установил в банке политику единоначалия, которая предполагала, что все ключевые решения о движении средств компаниям алкогольного бизнеса и техническим компаниям, подконтрольным Чуяну принимал он лично и сам после получения соответствующих указаний от Чуяна. Это требование распространялось на техническое решение о выпуске очередного транша в рамках уже открытой кредитной линии подконтрольной Чуяну компании алкогольного бизнеса — даже такие решения Гордеев принимал лично. Гордеев контролировал в банке все без исключения денежные потоки компаний алкогольного бизнеса и технических компаний, подконтрольных Чуяну. Для удовлетворения интересов Чуяна и подконтрольных компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними технических компаний Гордеев имел в прямом подчинении кредитное управление, юридическую службу и службу безопасности, службу финансового мониторинга. С учетом установленного Гордеевым порядка управления подчиненные ему Правление банка и кредитный комитет выполняли функции лишь совещательных органов при единоличном исполнительном органе в лице самого Гордеева как Президента и Председателя Правления. … При этом по решению Гордеева заседания кредитного комитета банка по вопросам кредитования компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними технических компаний, практически никогда не проводились. Все решения за кредитный комитет принимал Гордеев лично, оформляли их по его указанию в форме заочного голосования членов кредитного комитета. Гордеев попросту к дате заседания кредитного комитета в ряде случаев объявлял им, что он был «на 8 этаже», то есть у Чуяна, и получил указание выдать подконтрольным Чуяну алкогольным компаниям или конкретной компании определенную сумму средств. При этом решения мажоритарного акционера и Гордеева о выдаче кредита и объеме финансирования были окончательными и обсуждению не подлежали. Их требовалось исполнить чрезвычайно быстро, в сжатые сроки. Поэтому если в обычных условиях с момента подачи кредитной заявки до выдачи кредита проходила неделя и более, то принятые Чуяном с Гордеевым решения о выдаче кредита подконтрольным Чуяну компаниям алкогольного бизнеса и связанным с ними техническим компаниям исполнялись в тот же день или в крайнем случае на следующий день. Гордеев поставил задачу менеджменту и сотрудникам банка, чтобы исполнение этих решений ни в коем случае не могло вызвать нареканий со стороны Банка России. Вместе с тем, многие подконтрольные Чуяну технические компании, входящие в группу компаний алкогольного бизнеса, требованиям Банка России не соответствовали, так как отсутствовали необходимые подтверждения реального характера их деятельности. По учредительным и иным документам в ряде случаев деятельность компаний вообще не была связана с алкогольным бизнесом, в связи с чем Чуян и Гордеев использовали эти компании для получения кредитов и перераспределения финансовых средств внутри группы компаний алкогольного бизнеса и связанных с ним технических компаний в пользу головной компании ООО «Золотая мануфактура». В 2014 году Банк России предъявил ПАО «ОФК Банк» претензии об отсутствии у ряда подконтрольных Чуяну связанных с компаниями алкогольного бизнеса технических компаний, признаков реальной деятельности. Тогда же налоговые органы доначисляли ООО «Золотая мануфактура» налог на добавленную стоимость по этим связанным с ним техническим компаниям. Все перечисленные негативные обстоятельства сделали выстроенную Чуяном и Гордеевым схему экономически невыгодной.
Стр.: 85
В течение 2014 года ООО «Золотая мануфактура», являющаяся головной компанией в алкогольном бизнесе Чуяна, была ликвидирована и вместо нее головной компанией стало ООО «Статус-групп» и связанные с ним компании ООО «Интер-компани», АО Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», а позднее и ООО «Прайс-Мастер». Гордеев тогда ему в ходе одной из личных бесед в офисе банка сообщил, что замена головной компании была обусловлена тем, что к ООО «Золотая мануфактура» и связанным с нею компаниям алкогольного бизнеса и техническим компаниям налоговые органы стали предъявлять большие претензии, в связи с чем Чуян принял решение продолжать свой алкогольный бизнес на базе новых компаний во главе с ООО «Статус-групп». Головная компания алкогольного бизнеса Чуяна была связана экономическими связями с ООО «Интер-компани», АО Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер», в банке от лица этих компаний выступал Деникин Дмитрий (позднее занял должность советника Гордеева) и Попов Сергей. Все финансовые потоки вышеуказанных компаний группы замыкались на ООО «Статус-групп», а для многих из них оно являлось единственным покупателем.
Стр.: 86-87
В декабре 2016 г. и в марте 2017 г. по решению Гордеева банк перешел на прямой факторинг подконтрольных Чуяну компаний алкогольного бизнеса. При этом дебиторы алкогольных компаний, права требования к которым являлись предметом факторинга, о переуступке прав требований не уведомлялись, а денежные средства банку возвращали подконтрольные Чуяну компании алкогольного бизнеса, то есть фактически имело место кредитование этих компаний Чуяна под видом факторинговых операций. По решению Гордеева в отчетах ПАО «ОФК Банк» по нормативу концентрации кредитных рисков на одного заемщика или группу связанных заемщиков (норматив Н6) компании алкогольного бизнеса и связанные с ними компании во главе сначала ООО «Золотая мануфактура», а потом ООО «Статус-Групп», которые были подконтрольны Чуяну, были указаны как не связанные между собой заемщики. … в течение 2015 года по решению Гордеева, действующему по согласованию и распоряжению Чуяна, компаниям- производителям алкогольной продукции ООО «АЛКО-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Гермес-Ника», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Минерал плюс», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Ракурс», ООО «Чегемский винпшцепром», ООО «Эверест», ООО «ЛВЗ Майский» и ООО «ЛВЗ Рус-Алка», которые разливали алкогольную продукцию для ООО «Статус-групп», были выданы банковские гарантии для получения отсрочки уплаты авансовых платежей по акцизам. Часть этих банковских гарантий по распоряжению Чуяна и решению Гордеева были выданы по нерыночным (завышенным) ставкам с той целью, чтобы повысить размер собственного капитала банка. … Решения Гордеева и распоряжения Чуяна обсуждению не подлежали, поэтому выполнялись строго и в короткий срок. ООО «Статус-групп» выступило поручителем по этим банковским гарантиям. В результате этого ООО «Статус-групп» в течение короткого времени заняло лидирующие позиции на рынке дешевой водки. К концу 2015 г. налоговые органы привлекли вышеперечисленные компании к налоговой ответственности за нарушения налогового законодательства в части уплаты акцизов, а уже в феврале 2016 года в банк стали поступать требования по ранее выданным банковским гарантиям на общую сумму около 7 млрд. рублей. С февраля по май 2016 года с корреспондентских счетов по инкассовым поручениям налоговых органов было списано порядка 600 млн рублей, а после мая 2016 года усилиями Гордееева, а также Чуяна, начались переговоры с налоговыми органами о заключении мирового соглашения. Сложившаяся ситуация уже тогда поставила банк на грань банкротства Общими усилиями в декабре 2016 года — январе 2017 года с налоговыми органами были заключены мировые соглашения, по которым сумма требований была снижена до 4 млрд рублей с рассрочкой исполнения на три года. По мировым соглашениям поручителем и соисполнителем выступило ООО «Статус-групп».
Стр.: 88
В конце 2016 года произошли изменения законодательства в сфере налогового регулирования производства и реализации алкогольной продукции, что сделало невыгодным использование компаний-дистрибьюторов, к которым относилось и ООО «Статус-групп», но сделало выгодным использование компаний-производителей. Выручка ООО «Статус-групп» к началу 2017 года резко сократилась. Параллельно в конце 2016 года со слов Гордеева, ему было известно, что Чуян как бенефициар алкогольного бизнеса ищет выходы из сложившейся кризисной ситуации. В декабре 2016 г. Гордеев в офисе банка сообщил ему, что Чуян нашел выход и привлек нового инвестора в лице Сметаны Павла Юрьевича, который являлся бенефициаром группы компаний «Кристалл» ….
Стр.: 89
Сведения о том, что Чуян является мажоритарным акционером банка и одновременно бенефициаром компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний во главе с ООО «Статус-групп» подтверждаются протоколами заседаний Совета директоров ПАО «ОФК Банк» от 1 июня 2016 года, 19 апреля 2017 года, в соответствии с которыми Совет директоров в связи с принадлежностью акций банка и компаний ООО «Статус-групп», ООО «Интер-компани», АО «Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер» Чуяну в составе подконтрольной ему группы компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний принял решение о необходимости выносить все сделки банка с этими компаниями на одобрение Совета директоров. Протоколы заседаний Совета директоров от 1 июля 2016 года и от 19 апреля 2017 года он впервые увидел в ноябре 2017 года после назначения его врио Президента банка вместо Гордеева. Эти протоколы ему выслал Жарков, который ему сказал, что Гордеев распорядился эти протоколы никому не показывать. Это Жарков и делал. Гордеев скрыл эти протоколы от Банка России, потому что в них был прямо указан Чуян как один из владельцев банка и бенефициар кредитуемых по решениям Гордеева в его интересах компаний алкогольного бизнеса и связанных с ними компаний. Причинами ухудшения финансового положения банка до критического, изменении величины капитала банка на отрицательное значение, утраты капитала банка, а также последующего отзыва у банка лицензии и его несостоятельности банкротства является высокая концентрация риска на компании алкогольного бизнеса, подконтрольные Чуяну, а также ухудшение их финансового положения. Это является следствием того, что банк по решению Гордеева и в интересах Чуяна фактически с 2012 г. находился в состоянии высокой концентрации рисков на группе связанных заемщиков. Когда в 2016-2018 гт. финансовое положение головной компании ООО «Статус-групп» и связанных с нею компаний алкогольного бизнеса, подконтрольных Чуяну, ухудшилось, а затем ожидаемо ухудшилось финансовое положение банка.
Из показаний свидетеля Скидан В.В.
(Генеральный директор (26.04.06 – 22.07.15) АО «Ярославский ЛВЗ»)
Стр.: 101-102
в апреле 2006 года Чуян вызвал его (Скидана В.В.) к себе в кабинет в здание ФГУП «Росспиртпром» и предложил вместе съездить в г. Ярославль на производство Ярославского ликеро-водочного завода. Чуян И.П. сказал, что он (Скидан В.В.) будет работать генеральным директором этого завода и это его личный проект, в связи с чем все его указания он должен без обсуждений, четко и быстро исполнять. … Стратегию работы завода определял Чуян И.П., а он следовал его распоряжениям. Именно Чуян И.П. единолично принимал решения, с кем работать заводу, с кем заключать договоры, с кем работать эксклюзивно по рынку, у кого приобретать спирт и комплектующие. … По прошествии некоторого времени его вызвал к себе в служебный кабинет в здании ФГУП «Росспиртпром» Чуян И.П. и дал указание разливать любую продукцию для ООО «Золотая мануфактура» по сниженной цене. … Таким образом, по указанию Чуяна И.П. представители ООО «Золотая мануфактура» определяли бренды продукции, которые ЯЛВЗ должен был для них разливать, а также цену отпуска этой продукции. На тот момент ему было известно, что ООО «Золотая мануфактура» находится под прямым управлением Чуяна И.П., руководители общества ему подчиняются. При этом Чуян И.П. для получения огромной неучтенной прибыли от реализации ООО «Золотая мануфактура» использовал схемы для ухода от уплаты акцизов и налогов. Об этом Чуян И.П. сам сообщал ему в неоднократных беседах у себя в кабинете ФГУП «Росспиртпром». Суть его схем, с его слов, состояла в производстве партий алкоголя, акцизные марки которых неоднократно дублированы в других партиях алкоголя. Соответственно первая партия была легальной, а остальные дублированные партии алкоголя нелегальными, они реализовывались в различных регионах и выпадали из системы налогообложения. По указанию Чуяна И.П. он (Скидан В.В.) обеспечивал розлив продукции ООО «Золотая мануфактура», но на ЯЛВЗ Чуян И.П. эту схему ухода от уплаты налогов и акцизов не применял. Впоследствии он (Скидан В.В.) в кабинете в здании ФГУП «Росспиртпром» получил указание от Чуяна И.П. вместо ООО «Золотая мануфактура» обеспечивать розлив продукции под теми же брендами ООО «СтатусТрупп». Менеджмент ООО «Золотая мануфактура» и ООО «Статус-Групп» был одним и тем же подотчетным и подконтрольным Чуяну И.П. В 2014 году Чуян И.П. в своем кабинете в здании ФГУП «Росспиртпром» дал ему (Скидану В.В.) указание заключить договор и осуществлять розлив продукции компании «ВЕДК». У этой компании были более статусные бренды алкоголя, нежели бренды ООО «Статус- Групп», ориентированная на эконом сегмент алкогольного рынка. Представители этой компании предоставили для розлива новый бренд алкоголя «Яблонский». Чуян И.П. крайне жестко управлял компаниями алкогольного сектора во главе с ООО «Золотая мануфактура», ООО «Сталус-Групп», компании «ВЕДК», руководители компаний приезжали к нему для получения указаний и распоряжений о дальнейших действиях. Раз в неделю к Чуяну И.П. в кабинет приезжал и он (Скидан В.В.). Чуян И.П. определял не только стратегию развития предприятий, но также давал указания о получении финансирования в определенных банках. Для встреч с руководителями своих компаний Чуян И.П. использовал исключительно кабинеты на 8 этаже здания ФГУП «Росспиртпром», даже после назначения его руководителем Росалкогольрегулирования. При этом 8 этаж был закрыт для посещения любыми лицами и сотрудниками, Чуян И.П. использовал отдельный лифт. В ноябре 2014 г. он (Скидан В.В.) приехал в кабинет ФГУП «Росспиртпром», где его принял Чуян И.П. На встрече с Чуяном И.П. он (Скидан В.В.) хотел решить вопрос неоплаты или просроченной задолженности компании ВЕДК. Чуян И.П. заявил, что у ЯЛВЗ будет очередной большой проект, однако компания ВЕДК пока погасить задолженность не может, в связи с чем в банках требуется взять кредит. На это он (Скидан В.В.) ему сообщил, что компания ВЕДК имеет большую просроченную задолженность, в связи с чем ЯЛВЗ не может даже уплатить обязательные и иные платежи. Чуян И.П. провел его в соседний кабинет. Там находился руководитель ПАО «ОФК Банк» Гордеев Н.Н., руководители компании ВЕДК и ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. начал кричать на Гордеева Н.Н. и этих руководителей. Он упрекал их в том, что они довели ЯЛВЗ до упадочного состояния отсутствия оборотных средств, обращался к каждому из них. После этого Чуян И.П. при нем (Скидане В.В.) дал им команду погасить перед ЯЛВЗ задолженность. Уже на следующий день руководители компании ВЕДК и ООО «Статус-Групп», Гордеев Н.Н. неоднократно звонили ему и уведомляли о погашении задолженности. При этом ранее он (Скидан В.В.) приезжал к представителям ВЕДК и ООО «Статус-Групп» по поводу устранения задолженности и получал отказ. По прошествии 1-2 недель Чуян И.П. вызвал его (Скидана В.В.) к себе в служебный кабинет и там уведомил, что на ЯЛВЗ будет реализован проект по вывозу продукции без уплаты налоговых платежей. Суть состояла в оформлении партии алкоголя на подставную компанию. При этом компания и завод не уплатят налоги. Он (Скидан В.В.) отказался участвовать в этой схеме. Тогда Чуян И.П. высказал свое недовольство, в том числе в нецензурной форме, и сообщил о том, что его разочаровали такие действия. В январе 2015 года Чуян И.П. в своем кабинете сообщил ему, что вместо него (Скидана В.В.) генеральным директором ЯЛВЗ будет другой. Чуян И.П. поручил ему (Скидана В.В.) передать завод и дела новому генеральному директору (т. 37 л.д. 2-8).
Из показаний свидетеля Урванцева А.А.
(Генеральный директор (27.04.16 – 28.06.16) ООО «Статус-групп»)
Стр.: 107
В середине 2016 года ему позвонили из приемной Чуяна И.П., пояснив, что звонят по его указанию, чтобы предложить должность генерального директора ООО «Статус-Групп». На следующий день после звонка, он (Урванцев А.А.) приехал в офис ООО «Статус- Групп», где его встретил представитель Чуяна И.П., пообещал ему заработную плату в один миллион рублей. Далее в течение трех месяцев он (Урванцев А.А.) осуществлял свою деятельность в ООО «Статус-Групп» в качестве генерального директора. За это время он открыл счета в нескольких банках. В середине 2016 года ему позвонили из приемной Чуяна И.П. и сообщили, что Чуян И.П. попросил написать его заявление об увольнении. Более никаких взаимоотношений у него с Чуяном И.П. не было (т.37 л.д. 123-129).
Выдержки, касающиеся Чуяна Игоря Петровича
Чуян И.П. мажоритарный бенефициар и контролирующее лицо ПАО «ОФК Банк»
Чуян Игорь Петрович является «с 4 октября 2011 г. по 31 декабря 2011 г. фактическим акционером ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк»»1 . «С конца 2011 года и в течение 2012 года … Чуян И.П. приобрел ООО «Эксттех», ООО «ЛАДИУС», ООО «ОКСИРИЯ», ООО «Тандем-Стандарт», являющиеся владельцами 75% акций банка, то есть стал владельцем этого пакета акций минус 1 акция» 2, «в течение 2012 года к ЗАО «АМИ-Банк» присоединился ЗАО «Баренцбанк», объединенный банк был переименован в ОАО «ОФК Банк». В объединенном банке доли остались прежними: 25% плюс 1 акция принадлежали Егорову Н.Д. и 75% минус 1 акция принадлежали Чуяну И.П. через подконтрольные ему юридические лица. Такая структура владения существовала неизменно примерно до 2013-2014 годов. В 2013-2014 годах при встрече Чуян И.П. сообщил, что намерен продать пакет акций в размере 25% плюс 1 акция Гордееву Н.Н.» 3. «Через некоторое время после покупки Гордеев Н.Н. переоформил около 10% акций на своих подчиненных Аблогина АЛ. и Фокина Р.С..» 4 . «Интересы Чуяна И.П. представляли Соколовская Г.А., Прокофьев А.А. и Гордеев Н.Н.. Таким образом, у Чуяна И.П. было абсолютное большинство как на общих собраниях акционеров банка, так и в Совете директоров.» 5 . «Чуян И.П. занимался управлением банком через своих представителей Соколовскую Г.А. и Прокофьева А.А.» 5 .
«Гордеев неоднократно сообщал, что решения об объемах, ставках и сроках финансирования приняты Чуяном. … Все свои ключевые решения о финансировании подконтрольных Чуяну компаний в банке Гордеев согласовывал с Чуяном, получая от него четкие указания.»7
Чуян И.П. фактический владелец группы алкогольных компаний – ООО «Золотая мануфактура», ООО «Статус групп» и несколько десятков других.
Чуян Игорь Петрович является «бенефициарным владельцем ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА», ИНН 34444136778, ООО «СТАТУС-ГРУПП», ИНН 7715910836 и связанных с ними компаний, осуществляющих производство и торговлю алкогольными напитками» 8. С 11 октября 2011 г. ЗАО «АМИ-БАНК» и впоследствии ПАО «ОФК Банк» на основании заключенных кредитных договоров начали кредитное финансирование алкогольной группы Чуяна И.П.: «ООО «СТАТУС ГРУПП» и связанных с ним компаний ООО «ИНТЕР-КОМПАНИ» (ИНН 7736657630), ЗАО «РАШН СПИРИТ ГРУПП» (ИНН 7710900714), ООО «АВАНГАРД ТАЙМ ГРУПП» (ИНН 7716743810), ООО «ПРАЙС-МАСТЕР» (ИНН 9705003430), ООО «СИТИ-ТРЕЙД» (ранее именовалось ООО «ЗОЛОТАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3444136778), ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189), ООО «ГЕНТОРГ» (ИНН 7709738320), ООО «ДИСТРИКТ КОМПАНИ» (ИНН 7705516492), ООО «ЕВРОПРОМ» (ИНН 7714822898), ООО «АЛКО-БРЕНД» (ИНН 7722521333), ООО «ПРОТОН» (ИНН 7707752745), ООО «МАГНАТАЛКОГРУПП» (ИНН 7718929024), ООО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7802469784), ООО «ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЬЮТОРС» (ИНН 7715883357), АО «ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ЯРОСЛАВСКИЙ» (ИНН 7601001675), ООО «ИНТЕРКОМ» (ИНН 7728553469), ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДВЕДЬ» (ИНН 7115500115), ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 7842468730), ООО «ЛАКШМИ» (ИНН 7719812100), ООО «РОДНИК И К» (ИНН 5029047184), ООО «ЛЕКСОР ГРУПП» (ИНН 7701994184), ООО «РЕЗЕРВ» (ИНН 7707766219), ООО «ФРИДОМ» (ИНН 7730664800), ООО «ПАРНАС» (ИНН 7734679036), ООО «КРАТОС» (ИНН 4807003416), ООО «БОГЕМИЯ» (ИНН 7729712030), ООО «ГАНЗА СЕРВИС» (ИНН 7714835512), ООО «ГЕРМЕС СТРОЙ» (ИНН 7724802594), ООО «ЛЮКС» (ИНН6725001789), ООО «МОСОБЛАЛКОГОЛЬ» (ИНН 5030055944), ООО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛВЗ» (ИНН 3301025886), ООО «СВА АЛКОТОРГ» (ИНН 5013055503), ООО «ТРЕЙД КОРПОРАЙШЭН» (ИНН 7723648759), ООО «ТЕОРЕМА» (ИНН 7723583043)» 9, а также выдачу банковских гарантий за производственные подразделения, входящих в эту же группу связанных заемщиков – «ООО «Ракурс» (ИНН 7708784235), ООО «Оникс» (ИНН 0724001425), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295)» 10.
Чуян И.П. неоднократно подтверждал своим партнерам и подчиненным свое владение и управление алкогольным бизнесом: Егорову Н.Д. («Чуян И.П. заявил ему, что владеет бизнесом по дистрибуции алкоголя, который возглавляет подконтрольное ему ООО «Золотая мануфактура».»11, «Чуян И.П. признался, что ООО «Статус-Групп» и ещё ряд алкогольных компаний — клиентов банка принадлежит ему, а он (Чуян И.П.) является их бенефициарным владельцем. При этом он заменил ранее принадлежавшее ему ООО «Золотая мануфактура» на ООО «Статус-Групп».»12 ), Скидану В.В. («Чуян И.П. сказал, что он (Скидан В.В.) будет работать генеральным директором этого завода и это его личный проект /Ярославский ЛВЗ/. … ему было известно, что ООО «Золотая мануфактура» находится под прямым управлением Чуяна И.П., руководители общества ему подчиняются. … Менеджмент ООО «Золотая мануфактура» и ООО «Статус-Групп» был одним и тем же подотчетным и подконтрольным Чуяну И.П. … »13, Урванцеву А.А. («В середине 2016 года ему позвонили из приемной Чуяна И.П., пояснив, что звонят по его указанию, чтобы предложить должность генерального директора ООО «Статус-Групп». На следующий день после звонка, он (Урванцев А.А.) приехал в офис ООО «Статус-Групп», где его встретил представитель Чуяна И.П., пообещал ему заработную плату в один миллион рублей. Далее в течение трех месяцев он (Урванцев А.А.) осуществлял свою деятельность в ООО «Статус-Групп» в качестве генерального директора. … В середине 2016 года ему позвонили из приемной Чуяна И.П. и сообщили, что Чуян И.П. попросил написать его заявление об увольнении.»14).
Менеджмент дистрибуторской части алкогольного бизнеса Чуяна И.П. возглавлял Сатюков, а позднее Деникин Д.Н. и Попов С.А. («Головная компания алкогольного бизнеса Чуяна была связана экономическими связями с ООО «Интер-компани», АО Рашн Спирит Групп», ООО «Авангард Тайм Групп», ООО «Прайс-Мастер», в банке от лица этих компаний выступал Деникин Дмитрий (позднее занял должность советника Гордеева) и Попов Сергей.»15). Вместе с этим все ключевые вопросы по финансированию группы Статус-групп одобрял Чуян И.П. («Все свои ключевые решения о финансировании подконтрольных Чуяну компаний в банке Гордеев согласовывал с Чуяном, получая от него четкие указания.»16). Такая же практика распространялась на ключевые вопросы операционной деятельности.