Заявление о совершенном преступлении в СК по ЮАО г. Москвы от 03.09.20

ЗАЯВЛЕНИЕ

о совершенном преступлении

Прошу Вас в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ, провести проверку и привлечь к уголовной ответственности Шушарева И.В., Попова С.А. и неустановленных сотрудников ИФНС №6 по г. Москве, которые находятся в коррупционных отношениях в период 2016-2020 гг.

Коррупционные отношения между Шушаревым И.В., Поповым С.А. и сотрудниками ИФНС №6 начались в 2016 году. Позднее, в 2017 году, Попов С.А. и Чуян И П. являвшиеся, соответственно, руководителем и бенефициаром ООО «Статус-групп» (ИНН 7715910836) и ряда других компаний (Приложение №1, Приложение № 2) лично мне говорили, что, по рекомендации Шушарева И.В., перевели основные юридические лица в дружественную ИФНС №6 по г. Москве, в которой «можно решать вопросы». Перевод юридических лиц в ИФНС №6 по г. Москве действительно состоялся в марте-мае 2016 года (Приложение №3).

После перехода некоторые вопросы юридических лиц, перешедших в ИФНС №6по г. Москве, «решались» особым образом.

Период 2016-2019 года.

1. По результатам выездной налоговой проверки ООО «АТГ» (ИНН 7716743810) предварительная сумма доначисления обязательных платежей составляла порядка 350 млн. рублей, но в итоге ничего не начислили.

2. В своей кассационной жалобе на решения Арбитражных судов о привлечении Тена В.Н. к субсидиарной ответственности по долгам АО «РСГ», ИФНС №6 по г. Москве просила отменить привлечение Гена В.Н. к субсидиарной ответственности {Приложение №4). Тем не менее. суд оставил решение в силе — Тен В.Н. привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 627 ман. рублей. Но задолженность Тена В.Н. продана за 0.8% стоимости (Приложение №5). налоговые долги в размере 71 млн. рублей не погашены. а уголовное дело (№11702450011000046 возбужденное 28.06.2017 года следователем ОРОВД СУ по САО г. Москвы майором юстиции Ермаковым В. М.) приостановлено по основанию «п. 1 ст. 208 УПК РФ: лицо. подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено»!!.

3. Через сотрудника ИФНС №6 на конкурсного управляющего ООО «Статус-групп» (дело № 440-18792/2018) и ООО «Юг Агро» (дело. № А20-3045/2017, затрагивало интересы Шушарева И.В. и Ципинова А.А.) Рошина В.В. было оказано давление, в результате которого конкурсный управляющий был вынужден отказаться от ведения процедур банкротства ООО «Статус-групп» и ООО «Юг Агро». По заявлению ИФНС №6 в третьей процедуре (ООО «Акрус». дело №А40-327027/2015) в отношении конкурсного управляющего Рощина В.В. была ‘инициирована процедура дисквалификации, которая была отменена судом (дело №А40-124716/19)).

Период 2020 года

Крайним проявлением коррупционных отношений между Шушаревым И.В. Поповым С.А, и сотрудниками ИФНС №6 по г. Москве было консолидированное с лицами, подконтрольными Шушареву И.В. Попову С.А. Ципинову А.А., голосование представителя ИФНС №6 на собрании кредиторов ООО «Статус-групп» 25.08.2020 по выбору СРО для кандидатуры конкурсного управляющего (Приложение №6, 7). Хотя такая позиция противоречила внутренним регламентам ФНС, предписывающим не менять ранее сделанный выбор СРО. По имеющейся у меня информации у Шушарева И.В. имеется договоренность с ИФНС №6 по г. Москве о поддержке в процедуре банкротства ООО «Статус групп» правовой позиции подконтрольных Шушареву И.В. компаний (ООО «ВТД». 000 «Профит», ООО «Пантеон» и тд.). Вознаграждение лиц, имеющих возможность влиять на сотрудников ИФНС. за эти действия составляет якобы 10 млн. рублей.

Пассивное поведение ИФНС № 6 по городу Москве — конкурсного кредитора на 3 млрд. рублей — в процедуре банкротства ООО «Статус-групп» вызывает обоснованные предположения в наличии коррупционных отношений с бенефициарами  заинтересованными лицами. В одном из считанных судебных заседаний, в котором появился представитель ИФНС (заседание 26.08.2020). он консолидировано выступал с представителями юридических лиц, подконтрольных Шушареву И.В.. Попову С.А. и Ципинову А.А. В процедуре банкротства ООО «Статус-групп» ИФНС №6 по г, Москве фактически бездействует, даже в процессах о привлечении виновных лиц к субсидиарной ответственности.

В целом же такое бездействие ИФНС (конкурсных кредиторов с общим размером требований 51 млрд, рублей, Приложение №8) в процедурах банкротства характерно для юридических лиц. подконтрольных Шушареву И.В. и Ципинову А.А. (Приложение №9).

Я являюсь кредитором ООО «Статус-групп» и мои требования в сумме 1.5 млрд. руб. включены в реестр требований кредиторов (Приложение №10). Интерес же Шушарева И.В. и Попова С.А. заключается в получении контроля в процедуре банкротства ООО «Статус-групп» (реестр требований кредиторов — Приложение №11) для того, чтобы:

• избежать субсидиарной ответственности по долгам ООО «Статус-групп» Попова С.А. и их старшего партнера Чуяна М.П.
• избежать субсидиарной ответственности многолетнего партнера Шушарева И.В. — Ципинова А.А. в рамках процедур банкротства ООО «Оникс» (дело А20-2256/16), ООО «Антарес» (А20-2322/16). ООО «ЛВЗ Майский» (А20-4147/16) и 000 «Гермес Ника» (А20-2467/16). в которых ООО «Статус-групп» является конкурсным кредитором и инициировал процессы привлечения Ципинова А.А. к субсидиарной ответственности (приложения №12, 13, 14. 15):
• избежать уплаты ООО «Пантеон» 160 млн. рублей в конкурсную массу ООО  «Статус-групп» (Приложение №10).

На основании выше изложенного. руководствуясь положениями ст. 151. ст. 152 УПК РФ. прошу провести проверку изложенных выше фактов дать правовую оценку наличию коррупционных отношений:

1.  между сотрудниками ИФНС №6 по г. Москве  Шушаревым И.В., Поповым С.А.по факту консолидированного голосования 25.08.2020 на собрании кредиторов 000 «Статус групп». а также по другим фактам. изложенным выше.
2. между руководством Ассоциации «Региональная само регулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (ИНН 7701317591. ОГРН1027701018730) и Шушаревым И.П. Поповым С.А. о достижении договоренности по назначению конкурсного управляющего. подконтрольного Шушареву И.П. из состава — Ассоциации «Региональная  саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

0б уголовной ответственности. предусмотренной ст. 306 УК РФ — за заведомо ложный донос, предупрежден.

Приложения в копиях:

1. Постановление Басманного районного суда г Москвы от 25 июля 2019 по делу №3/6/1920/19
2. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 02.08.2018
3. Таблица перевода в ИФНС №6 по г. Москве
4. Кассационная жалоба ИФИС №6 по г. Москве на привлечение Тена ВН. К субсидиарной ответственности.
5. Протокол  признании победителя торгов АО РСГ
6. Протокол собрания кредиторов (СК «Статус-групп» от 25.08.20
7. Распределение голосов на собрании кредиторов ООО «Статус-групп” 25.08.20
8. Требования ФИС а процедурах банкротства юридических ан. Подконтрольных Шушареву Н В. и Цитинову А А
9. Заявление Сметаны П Ю. « Генеральную прокуратуру о совершенных преступлениях группой лиц под руководством Ципинова А.А. и Шушарева И.В.
10. Определение Арбитражного судьи о включении требований Сметаны П.Ю. в реестр требований кредиторов ООО «Статус-групп»
11. Распределение контроля за голосами на собрании кредиторов ООО «Статус групп»
12. Определение суда Кабардино-балкарской республики по делу №424-2256/2016 от 26.08.20
13. Определение суда Кабардино-балкарской республики по делу №420-2322/2016 от
14. Определение суда Кабардино-Балкарской республики по делу’ А20-4147/2016 от 19.04.20