Настоящим заявлением довожу имеющуюся у меня информацию о создании и деятельности на протяжении периода 2015-2019 гг. организованного преступного сообщества в сфере производства и оборота алкогольной продукции.
В Российской Федерации на протяжении ряда лет и в настоящее время действует беспрецедентная по объемам производства и товарооборота, а также по масштабам ущерба для бюджета Российской Федерации, группа компаний, деятельность которой основана на системном нарушении законодательства в области налогов, производства и оборота алкогольной продукции, о противодействии коррупции и т.д.
Указанная группа лиц сформировалась в структурированное сообщество не позднее 2015 г. с целью:
- получения доходов от нелегального оборота алкогольной продукции и спирта (не отраженного в ЕГАИС);
- получения доходов от оборота условно легальной алкогольной продукции (зафиксированной в ЕГАИС) с неуплатой акцизов и НДС;
- получения доходов от оборота фальсифицированной алкогольной продукции (содержание продукта не соответствует заявленному в ЕГАИС виду продукции);
- получения доходов от иных участников алкогольной отрасли за покровительство (отсутствие проблем) в виде денежных выплат либо получения доли в бизнесе.
В рамках решения указанных задач Ципиновым А.А. и Шушаревым И.В. была сформирована неформальная управляющая структура (далее «31 этаж»), а также налажены коррупционные связи с руководителями и сотрудниками различных федеральных органов исполнительной власти.
Группа компаний, объединяемая общим руководством в лице Ципинова А.А. и Шушарева И.В. обладает всеми признаками организованного преступного сообщества.
Изначально противоправные цели
Производство и реализация алкогольной продукции предприятиями, контролируемыми З1 этажом, ведутся с изначально поставленной задачей получения неконкурентных преимуществ перед легальными участниками алкогольного рынка. Задача решается через достижение минимального уровня себестоимости за счет использования схем по уклонению от уплаты налогов, использования в производстве нелегального сырья (спирта и т.д.). Это позволяет реализовывать продукцию по демпинговым ценам, невозможным при легальном производстве.
Методы воздействия на конкурентов включают в себя: внеплановые проверки госорганов, аннулирование лицензий, возбуждение уголовных дел, препятствование законной коммерческой деятельности предприятий. Равно как и взамен на решение таких проблем, предпринимателям предлагается отдать доли в своих предприятиях, либо регулярно выплачивать в нелегальной форме часть доходов от осуществляемой деятельности.
Организационно-управленческая структура
Управление структурировано в скрытой форме, непублично и непрозрачно. Фактические бенефициары, управляющие организацией, официально не занимают должностей и не владеют компаниями. Владение компаниями через номинальных лиц. Управление предприятиями основано на взаимодействии официально не связанных друг с другом лиц. Компании, находящиеся под контролем преступной группы, имеют широкую географию расположения на территории нескольких федеральных округов: г. Москва; Московская, Ленинградская, Воронежская, Курская, Тульская, Пензенская области, КБР, РСОиА, Ставропольский край.
Нет даже устоявшегося названия для головной структуры: «Управляющая компания проекта Юг», просто «Управляющая компания», «31 этаж» (по месту расположения офиса в башне «Империя» Москва-сити).
Иерархия, конспирация
Как основные, так и прочие участники группы разделены по исполняемым функциям. Сами руководители группы, Ципинов А.Л. и Шушарев И.В. также делят функции. Ципинов А.А. отвечает за организацию и реализацию схем производства нелегальной/фальсифицированной продукции и за бизнес-процессы в целом. Шушарев И.В. отвечает в основном за связи с различными госорганами.
Конспирация членов группы обеспечивается специально организованными каналами связи, запретом на открытое общение по телефону и электронной почте, ограничение личных контактов как друг с другом, так и с контрагентами.
Коррупционное взаимодействие с госорганами
Осознавая противоправность целей и задач, реализуемых «31 этажом», руководители сообщества, Ципинов А.А. и Шушарев И.В.. поддерживают в настоящее время коррупционные связи с:
- сотрудниками и руководителями Федеральной налоговой службы:
- сотрудниками и руководителями Росалкогольрегулирования:
- сотрудниками и руководителями правоохранительных органов
- «решальщиками» и лицами, способными оказывать «влияние» на решения сотрудников и руководителей различных госорганов.
Конкретных фамилий в настоящем заявлении я не указываю, поскольку соответствующие лица являются действующими госслужащими и сотрудниками органов власти, что дает им возможности для использования различных ресурсов воздействия на меня. Готов сообщить имеющуюся у меня информацию по данной теме в случае проведения проверки и соответствующих процессуальных действий по моему заявлению.
31 этаж своей противоправной деятельностью наносит непоправимый ущерб легальному бизнесу и бюджету Российской Федерации.
За несколько лет существования преступной группы налоговые потери Российской Федерации составили не менее 50 млрд. руб. (Приложение № 1)
В настоящее время ущерб от заведомо запланированной неуплаты налогов (акциз и НДС) при производстве и реализации алкогольной продукции исчисляется сотнями миллионов рублей ежемесячно (Приложение № 2).
«Только по категории «винные напитки/фруктовые вина» размер уклонения от уплаты налогов 31 этажом составляет не менее 4 млрд. руб. в год.
Масштаб потерь бюджета при уклонении от уплаты НДС с водки и прочих видов алкогольной продукции, акциза и НДС с пивных напитков составляет не менее 5 млрд. руб. в год.
Годовой товарооборот контролируемых 31 этажом компаний (предметная информация по компаниям в приложениях), превышающий 40 млрд. руб. в год, формируется на основе неуплаты налогов в размере до 10 млрд. руб. в год.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ
провести проверку изложенным в заявлении сведениям и возбудить уголовное дело по признакам статей 171.1, 199, 290, 291, 210 Уголовного кодекса РФ.
0б уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ — за заведомо ложный донос, предупрежден.
Приложения на 8 листах
Приложение №1. Краткие сведения о юридических лицах и оценке масштабов: уклонения от уплаты налогов преступной группой «Управляющая компания 31 этаж».
