Просмотр в PDFСкачать В Арбитражных судах РФ рассматривается несколько дел, для вынесения решений по которым, важно достоверное установление бенефициаров/контролирующих лиц ООО «Статусгрупп». Так как в силу закона факты, установленные в…
Blog
Освобождение Игоря Шушарева. От имущества.
Игорь Владимирович Шушашрев владеет обширной бизнес-империей из десятков юрлиц, но записывать себя в них директором или участником избегает, скрываясь от ответственности за совершаемые в них нарушения (а иногда и преступления)…
Позиция Сметаны П.Ю. по цитированию приговора Мещанского районного суда г. Москвы по уголовному делу №1-12/21 в отношении Гордеева Н. Н.
В Арбитражных судах РФ рассматривается несколько дел для вынесения решений по которым важно достоверное установление бенефициаров / контролирующих лиц ПАО «ОФК-Банк», ООО «Статус-групп», ООО «Ракурс» и других. Так как в…
ОДИННАДЦАТЬ ЗАВОДОВ 31 ЭТАЖА
В августе-сентябре 2021 года Арсен Ципинов наконец-то был привлечен к субсидиарной ответственности по многомиллиардным долгам пока только некоторых из своих заводов. Основной потерпевший кредитор в лице ФНС был почему-то безучастен…
Номинал, кардинал и кремлевские связи: кто держит алкогольную сферу после Чуяна
Интервью Сметаны П. Ю. изданию ПАСМИ (признан иностранным агентом) от 23.06.2021 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ…
Миллиарды в сумках и нейтрализация Матвиенко: как Ротенберг рулил алкогольной отраслью
Интервью Сметаны П. Ю. изданию ПАСМИ (признан иностранным агентом) от 21.06.2021 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ…
Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Чуяна И. П., Попова С. А., Ципинова А. А. и Шушарева И. В., как контролирующих лиц ООО "Ракурс"
Дело № А61-3739/2019 в Арбитражном суде Республики Северная Осетия — Алания Решением Арбитражного суда РСО-Алания от 17.09.2019 года по делу А61-3739/2019 (Приложение № 1) Общество с ограниченной ответственностью «РАКУРС» (ОГРН…
Технология "Некромант" от Игоря Шушарева и Арсена Ципинова (ЛВЗ Правобережный/Ракурс/Персей)
Эпизод 3. Типовая схема работы королей теневого алкогольного рынка России Арсена Ципинова и Игоря Шушарева довольно проста и примитивна – отыскать подходящий завод для производства алкоголя, создать ему проблемы (налоговые…
Выдержки и полный текст приговора Мещанского суда г. Москвы Гордееву Н.Н. (бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк»)
Выдержки, касающиеся ОФК-БАНК, Статус-Групп/Золотая мануфактура и их банкротств В рамках цитируемого приговора фраза «соучастник №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» подразумевает «Чуян Игорь Петрович». Мещанский районный…
Требование Сметаны П. Ю. об удалении статьи на сайте "Комсомольская правда"
Сетевое издание «Комсомольская правда» на своем сайте 12 мая 2021 опубликовала статью: «Арбитражный эскорт»: Кто стоит за сомнительными назначениями арбитражных управляющих в «Статус-групп?» (далее – Статья). Неформальные рассуждения об опубликованном…
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС». Интервью Сметаны П. Ю. изданию Lenta.ru
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке.
Попов Сергей Андреевич - экс-руководитель "Статус групп" (2014-2017 гг.)
Материал находится в процессе подготовки …
Ципинов Арсен Амирханович - бенефициар неформального холдинга "31 этаж"
Материал находится в процессе подготовки…
Шушарев Игорь Владимирович - бенефициар неформального холдинга "31 этаж"
Материал находится в процессе подготовки…
Чуян Игорь Петрович - экс-глава Росалкогольрегулирования. Бенефициар ОФК Банка и "Статус групп".
Материал находится в процессе подготовки… Постановление Следственного комитета РФ о привлечении Чуяна И. П. в качестве обвиняемого.
Технология «Некромант» от Игоря Шушарева и Арсена Ципинова. (Артисан/НАМА)
Как построить бизнес на неуплате налогов и вместо умерших под налоговыми рисками заводов, воскрешать на их месте новых смертников.
Требование Сметаны П.Ю. об удалении статьи на сайте Лента ру.
Сетевое издание «Лента.ру»» на своем сайте 23 ноября 2020 опубликовала статью: «Махинации на алкогольном рынке. Как Павел Сметана и Богдан Клим вывели миллиарды рублей.» (далее — Статья). Статья представляет собой…
Требования ФНС к заводам на Кавказе.
Данные о размере требований ФНС РФ, включенных в реестр кредиторов при банкротстве заводов Главспирт на Кавказе, подконтрольных Шушареву и Ципинову Требования-ФНС-к-заводам-на-КавказеСкачать
31 этаж - наследники Статус групп
По адресу г. Москва, Пресненская набережная 6. стр. 2 находится башня «ИМПЕРИЯ». Весь 31 этаж этой башни с 2014 года принадлежит семье Шушаревых. В основном лично физическому лицу Шушареву Игорю…
Ответ адвоката Кипра на запрос Сметаны П.Ю.
В ответ на Ваш запрос направляем выписки из Отдела регистрации компании (DEPARTMENT OF REGISTAR ог COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER) Республики Кипр, Обращаем Ваше внимание: компания LARECONO ASSETS LTDзарегистрирована (REGISTRATION DATE)…
Наследники «Статус Групп»
Только по одной из десятков схем на миллиарды рублей Арсен Ципинов и Игорь Шушарев могли не доплатить в бюджет 225 млн рублей.
Заявление ООО "Паритет Групп" о привлечении к субсидиарной ответственности Чуяна И.П., как контролирующего лица ООО «Статус групп».
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.01.2019 г. ООО «Статус-групп» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. ООО «Паритет Групп» (далее также — Заявитель), являющееся конкурсным кредитором (Приложение…
Заявление о совершенном преступлении в СК по ЮАО г. Москвы от 03.09.20
ЗАЯВЛЕНИЕ о совершенном преступлении Прошу Вас в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ, провести проверку и привлечь к уголовной ответственности Шушарева И.В., Попова С.А. и неустановленных сотрудников ИФНС №6…
Справка от 10.08.20. Состояние управленческих расчетов "Статус групп" и "Ракурс", "Статус групп" и "Пантеон".
ПантеонСкачать РакурсСкачать
Справка от 10.08.20. Основные действующие предприятия под управлением Шушарева/Ципинова
1_состав группы ШушареваСкачать
Шушарев и Ципинов должники ОФК Банка и Статус групп
Шушарев И.В. и Ципинов А.А. — владельцы группы «Главспирт» (другие названия: Проект Юг, 31 этаж), в которую входит ряд алкогольных заводов и множество иных юридических лиц (Приложение №1). Они, совместно…
Выписка «ОФК Банк» о привлечении лиц к субсидиарной ответственности
Стр.4 Предусмотренный п.2 ст.2 и п.1 ст189.8 Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее — Закон о банкротстве) признак несостоятельности в виде недостаточности стоимости имущества для исполнения обязательств перед…
Заявление конкурсного управляющего ОФК Банка в Арбитражный Суд о привлечении Чуяна И.П. и пр. лиц к субсидиарной ответственности
Заявитель: Конкурсный управляющий Публичного акционерного общества Банк «Объединенный финансовый капитал» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Адрес: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2 ЗАЯВЛЕНИЕ о…
Теневые короли алкогольного рынка России
Империя Игоря Шушарева и Арсена Ципинова живёт под крышей Росалкогольрегулирования.
Интервью ПАСМИ
В 2018 году в российской алкогольной отрасли сложилась уникальная ситуация — один из самых влиятельных бизнесменов, владелец обанкротившейся группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана официально обвинил действующего на тот момент главу Росалкоголь регулирования Игоря Чуяна в курировании всех коррупционных схем на рынке.…
Чистый шмурдяк
Дело бутлегеров закрыли, дело бутлегеров живет!
Обращение в СК РФ об активах Чуяна И.П. от 09.12.2019 (Наследники "Статус групп")
Уважаемый Сергей Александрович! В рамках расследования уголовного дела № 11802007706000062, находящегося в настоящее время в Вашем производстве, насколько мне известно из сообщений в СМИ, следствием установлены факты, свидетельствующие о том,…
Заявление в СК РФ о преступлении от 09.12.2019 ( "Ракурс").
Заявление o совершенном преступлении В Вашем производстве находится уголовное дело № 11802007706000062 по обвинению Гордеева Н.Н., Чуяна ИЛ. и иных неустановленных лиц в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ…
Не жахнули
Ирина Голосная и Елена Афанасенко перепили ФСБ в деле Росалкогольрегулирования?
Интервью создателю телеграм-канала "Пьяный мастер"
За всю историю алкогольного рынка России не было истории более важной и знаковой, чем та, что произошла с экс-руководителем Росалкогольрегупирования Игорем Чуяном. Чиновник, поставленный, чтобы блюсти интересы государства в алкогольной…
Генпрокуратура по заявлению Сметаны П.Ю. Ципинов Шушарев
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрены Ваши заявления (регистрационные номера ОГР-173562-19 и ОГР-177491-19) о ситуации в сфере деятельности ряда компаний, занимающихся незаконным производством алкогольной продукции. Установлено, что значительное число юридических…
Градус для бутлегеров: новая схема
Пора размотать криминальный клубок, который сплели «алкогольные» бизнесмены из южных регионов России.
Выдержка из Постановления Мещанского суда города Москвы об аресте акций ОФК Банка.
Стр.1-2 … В ходатайстве следователя указано, что в период с 6 ноября 2013 г. по 23 сентября 2014г. Чуян И.П., являющийся крупнейшим акционером ПАО «ОФК Банк» и одновременно фактическим владельцем…
Постановление Мещанского суда г. Москвы об аресте акций ОФК Банк.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Москва 26 июля 2019г Мещанский районный суд г. Москвы в составе судьи Аххуратовой ИВ, при Секретаре Каграманян АА., с участием прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры РФ Иванниковой ЕП, следователя…
Выдержка из Постановления Басманного суда города Москвы об аресте имущества Статус-Групп
Собранными доказательствами по уголовному делу подтверждено, что Чуян И.П. являлся бенефициарным владельцем и фактическим собственником ООО «Статус — Групп», ООО «Талер», ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани» и ООО «Прайс-Мастер», которым в…
Постановление Басманного суда г. Москвы об аресте имущества Статус-Групп
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/6-1920/19 город Москва 25 июля 2019 года Судья Басманного районного суда города Москвы Николаева Е.С., при секретаре Дмитриевой А.10., с участием: прокурора отдела генеральной прокуратуры РФ Иванниковой Е.П.;…
Ответ Голосной на обращение в Росалкоголь регулирование
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка рассмотрела обращение генерального директора ООО «Кристалл Лефортово» (ИНН 7721708850) П. Ю. Сметаны от 25.04.2019 № 000-КЛ-019-2019 (вх.№ О-2751 от 25.04.2019) (далее — Обращение) и…
Градус для бутлегеров
Вскрыта схема продажи контрафактного алкоголя дельцами из южных регионов России под видом «портвейна» из спирта и ароматизаторов
Заявление Сметаны П.Ю. в Генеральную прокуратуру по преступной группе в алкогольной отрасли
Настоящим заявлением довожу имеющуюся у меня информацию о создании и деятельности на протяжении периода 2015-2019 гг. организованного преступного сообщества в сфере производства и оборота алкогольной продукции. В Российской Федерации на…
Обращение ООО Кристалл - Лефортово в Росалкогольрегулирование №3. Проект ЮГ
Уважаемый Игорь Олегович! В продолжение своих обращений к Вам Исх. № 000-КЛ-014-2018 от 02.11.2018 и № 000-КЛ-016-2018 от 17.12.2018 г. сообщаю Вам актуальную информацию по деятельности крупнейшей в РФ организованной…
МВД РФ об объявлении Чуяна И.П. в международный розыск.
200601_-МВД-РФ-об-объявлении-Чуяна-Игоря-Петровича-в-международный-розыскСкачать
Обращение УК Кристалл - Лефортово в Росалкогольрегулирование №2
Уважаемый Игорь Олегович! Направляю Вам дополнение к моему обращению в Ваш адрес Исх. № ООО-КЛ-014-2018 от 01.11.2018 г., содержащее новую информацию относительно предприятий, вовлеченных в производство и реализацию алкогольной продукции,…
Алкогольное опьянение миллиардами
Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был уволен и сбежал за границу от уголовного преследования, а многие его ближайшие подчиненные продолжают карьеру в системе государственного регулирования алкогольного бизнеса. Ущерб стране сотни миллиардов…